有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 (代表取締役)		中井 加明三	昭和25年7月30日生	昭和49年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社 平成7年6月 同社取締役 平成11年4月 同社常務取締役 平成15年4月 野村アセットマネジメント株式会社取締役兼専務執行役員 平成15年6月 同社専務執行役 平成15年6月 野村ホールディングス株式会社執行役 平成20年4月 野村アセットマネジメント株式会社顧問 平成21年4月 野村土地建物株式会社顧問 平成21年6月 同社取締役社長(代表取締役) 平成23年6月 当社取締役社長(代表取締役) 平成24年4月 野村不動産株式会社取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員 平成24年5月 当社取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員 平成27年4月 野村不動産株式会社取締役会長(代表取締役)(現任) 平成27年6月 当社取締役会長(代表取締役)(現任)	(注)4	4,300
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員		沓掛 英二	昭和35年9月12日生	昭和59年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社 平成19年4月 野村證券株式会社執行役 平成20年10月 同社執行役員 平成21年4月 同社常務執行役員 平成23年4月 同社専務執行役員 平成23年4月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員 平成24年4月 同社執行役 平成24年8月 野村證券株式会社代表執行役副社長 平成25年4月 同社取締役兼代表執行役副社長 平成26年4月 当社顧問 平成26年6月 当社取締役(代表取締役)兼副社長執行役員 平成27年6月 当社取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員(現任)	(注)4	2,500
取締役 (代表取締役) 執行役員		宮嶋 誠一	昭和33年8月3日生	昭和56年4月 野村不動産株式会社入社 平成14年6月 同社住宅カンパニー事業開発一部長 平成16年6月 同社取締役 平成20年4月 同社上席執行役員 平成21年4月 同社常務執行役員 平成24年4月 同社取締役(代表取締役)兼専務執行役員 平成24年5月 当社執行役員 平成26年4月 野村不動産株式会社取締役(代表取締役)兼副社長執行役員 平成26年6月 当社取締役(代表取締役)兼執行役員(現任) 平成27年4月 野村不動産株式会社取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員(現任)	(注)4	33,400

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (代表取締役) 執行役員		関 敏昭	昭和33年3月27日生	昭和55年4月 野村不動産株式会社入社 平成13年4月 同社人事部長 平成15年6月 同社取締役 平成19年3月 同社常務取締役 平成19年4月 野村リビングサポート株式会社取締役社長(代表取締役) 平成20年4月 同社取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員 平成22年12月 野村不動産リフォーム株式会社取締役社長(代表取締役) 平成24年5月 当社執行役員 平成26年4月 野村不動産パートナーズ株式会社取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員 平成26年6月 当社取締役(代表取締役)兼執行役員 (現任) 平成27年4月 野村不動産パートナーズ株式会社取締役会長(代表取締役)(現任) 平成27年4月 野村不動産ウェルネス株式会社取締役社長(代表取締役)(現任)	(注)4	27,800
取締役 執行役員		木村 博行	昭和37年3月30日生	昭和59年4月 野村不動産株式会社入社 平成18年2月 当社財務部長 平成21年4月 野村不動産株式会社執行役員 平成21年6月 当社取締役 平成22年4月 野村不動産インベストメント・マネジメ ント株式会社取締役社長(代表取締役) 平成24年5月 当社執行役員 平成24年6月 当社取締役兼執行役員 平成25年4月 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員 平成25年6月 当社執行役員 平成26年6月 当社取締役兼執行役員(現任)	(注)4	10,200
取締役 執行役員		吉田 祐康	昭和37年8月8日生	昭和61年4月 野村不動産株式会社入社 平成17年6月 同社総合企画室長 平成17年6月 当社総合企画部長 平成21年4月 野村不動産株式会社取締役兼執行役員 平成21年6月 当社取締役 平成24年4月 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員 平成24年5月 当社取締役兼執行役員(現任) 平成27年4月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員(現任)	(注)4	10,700
取締役		松島 茂	昭和24年10月31日生	昭和48年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 平成10年6月 同省工業技術院審議官 平成11年9月 同省中部通商産業局長 平成13年4月 法政大学経営学部教授 平成19年3月 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)社外取締役(現任) 平成20年4月 東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科(現イノベーション研究科)教授(現任) 平成20年6月 当社監査役 平成24年4月 野村不動産株式会社監査役 平成25年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役		篠原 聡子	昭和33年9月3日生	昭和58年4月 有限会社環境造形研究所(現有限会社香山壽夫建築研究所)入社 昭和62年5月 株式会社空間研究所取締役 平成2年10月 株式会社隈研吾建築都市設計事務所取締役 平成12年11月 株式会社空間研究所代表取締役(現任) 平成21年3月 株式会社隈研吾建築都市設計事務所代表取締役(現任) 平成22年2月 合同会社篠原聡子居住デザイン研究所代表社員(現任) 平成22年4月 日本女子大学教授(現任) 平成26年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)		折原 隆夫	昭和33年2月6日生	昭和55年4月 野村不動産株式会社入社 平成16年10月 当社総合企画部長 平成17年6月 当社取締役 平成17年6月 野村不動産株式会社取締役 平成20年4月 同社取締役兼上席執行役員 平成21年4月 同社取締役兼常務執行役員 平成24年5月 当社取締役兼執行役員 平成26年4月 野村不動産株式会社監査役(現任) 平成26年4月 当社顧問 平成26年6月 当社監査役 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	30,900
取締役 (監査等委員)		藤谷 茂樹	昭和32年3月13日生	昭和56年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社 平成20年4月 野村アセットマネジメント株式会社執行 役 平成20年10月 野村ホールディングス株式会社執行役員 平成25年4月 野村不動産株式会社監査役(現任) 平成25年6月 当社監査役 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)		大岸 聡	昭和32年3月18日生	昭和56年12月 第一東京弁護士会登録 昭和56年12月 西村眞田法律事務所(現西村あさひ法律 事務所)入所 昭和62年1月 同事務所パートナー(現任) 平成17年4月 東海大学法科大学院教授 平成17年4月 のぞみ債権回収株式会社取締役(現任) 平成23年8月 日本オラクル株式会社社外取締役(現任) 平成24年6月 野村不動産株式会社監査役 平成24年6月 当社監査役 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)		山手 章	昭和27年11月23日生	昭和52年11月 プライスウオーターハウス会計事務所入 所 平成3年7月 青山監査法人代表社員 平成3年7月 Price Waterhouseパートナー 平成12年4月 中央青山監査法人代表社員 平成12年4月 PricewaterhouseCoopersパートナー 平成18年9月 あらた監査法人代表社員 平成25年6月 野村不動産株式会社監査役 平成25年6月 当社監査役 平成27年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役(現任) 平成27年6月 プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社監査役(現任) 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)		小野 顕	昭和46年12月28日生	平成10年4月 東京弁護士会登録 平成10年4月 東京青山法律事務所(現ベーカー&マッケンジー法律事務所)参加 平成11年3月 沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)参加 平成18年1月 同事務所パートナー(現任) 平成24年6月 株式会社メガロス監査役(現任) 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計						119,800

(注)1.平成27年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役松島茂、篠原聡子、大岸聡、山手章、小野顕は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 折原隆夫、委員 藤谷茂樹、委員 大岸聡、委員 山手章、委員 小野顕
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から平成28年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から平成29年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで
6.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は上記の他、次の11名であります。
執行役員 宮島 青史
執行役員 賀来 高志
執行役員 中嶋 忠
執行役員 安部 憲生
執行役員 木村 順太郎
執行役員 山本 成幸
執行役員 畑田 実
執行役員 芳賀 真
執行役員 中村 晴城
執行役員 神保 憲之
執行役員 市原 幸雄