有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	―	山海 嘉之	昭和33年6月24日	昭和62年3月	工学博士(筑波大学)	(注)3	(普通株式) 42,000 (B種類株式) 77,696,000
				平成15年7月	筑波大学機能工学系教授
				平成16年4月	筑波大学大学院システム情報工学研究科教授(現任)
				平成16年6月	当社設立、取締役
				平成18年2月	当社代表取締役社長(現任)
				平成21年9月	筑波大学内閣府FIRST最先端サイバニクスセンター長(現任)
				平成25年8月	Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役(現任)
				平成26年6月	内閣府 革新的研究開発推進プログラム (ImPACT) プログラムマネージャー(現任)
取締役	改善対応室 情報戦略チームリーダー	市橋 史行	昭和53年5月1日	平成16年6月	当社設立取締役(現任)	(注)3	(普通株式) 20,000
				平成17年5月	当社代表取締役
				平成18年2月	メディカルインターフェース株式会社代表取締役
				平成19年10月	当社研究開発本部長
				平成26年1月	当社改善対応室情報戦略チームリーダー(現任)
取締役	コーポレート部門責任者	宇賀 伸二	昭和45年2月15日	平成6年4月	株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社)入社	(注)3	(普通株式) 60,000
				平成13年10月	中央青山監査法人入所
				平成17年10月	プライスウォーターハウスクーパース上海事務所(駐在)
				平成19年6月	リッジウェイキャピタルパートナーズ 入社
				平成20年9月	当社入社 財務経理グループ長(財務経理部長)
				平成21年2月	当社取締役(現任)
				平成25年4月	鈴鹿ロボケアセンター株式会社監査役(現任)
				平成25年7月	湘南ロボケアセンター株式会社監査役(現任)
				平成25年8月	Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役(現任)
				平成25年9月	大分ロボケアセンター株式会社監査役(現任)
				平成26年1月	当社コーポレート部門責任者(現任)
取締役	―	河本 浩明	昭和49年8月25日	平成16年6月	当社設立代表取締役	(注)3	(普通株式) 14,000
				平成17年4月	筑波大学ベンチャービジネス・ラボラトリー研究員
				平成17年5月	当社代表取締役
				平成17年8月	財団法人医療機器センター リサーチレジデント
				平成18年2月	当社取締役就任(現任)
				平成20年3月	筑波大学システム情報工学科研究員
				平成27年4月	筑波大学大学院システム情報工学研究科 准教授(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	中田 金一	昭和37年5月12日	平成元年7月	日本大学医学部勤務	(注)3	―
				平成8年10月	日本人工臓器学会評議委員
				平成8年11月	医学博士取得
				平成15年3月	医用電磁駆動システム産業促進共同委員
				平成15年10月	日本大学医学部講師(現任)
				平成20年3月	日本冠動脈外科学会評議委員(現任)
				平成20年6月	当社取締役就任(現任)
取締役	―	吉田 和正	昭和33年8月20日	昭和59年10月	インテル コーポレーション入社	(注)3	(普通株式) 60,000
				平成15年6月	インテル株式会社 代表取締役社長
				平成16年12月	インテル コーポレーション セールス&マーケティング 統轄本部 副社長
				平成24年6月	オンキヨー株式会社取締役(現任)
				平成25年2月	株式会社Gibson Guitar Corporation取締役(現任)
				平成25年6月 平成26年6月 平成27年6月	当社取締役就任(現任) TDK株式会社取締役(現任) 株式会社豆蔵ホールディングス取締役(現任)
取締役	―	今井 光	昭和24年7月23日	昭和49年4月 昭和61年1月 平成5年4月 平成11年1月 平成19年11月 平成20年4月 平成24年4月 平成27年6月	山一證券株式会社入社 モルガン・スタンレー證券株式会社入社 メリルリンチ證券株式会社入社 メリルリンチ日本證券株式会社副会長 株式会社レコフ取締役副社長 同代表取締役社長 オリンパス株式会社取締役 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	―	藤谷 豊	昭和28年4月1日	昭和50年4月	株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	―
				平成17年1月	有限責任あずさ監査法人入所
				平成23年6月	当社監査役就任(現任)
監査役	―	ケース・ フェレコープ	昭和31年5月4日	昭和56年5月	ロッテルダム地方裁判所及びアムステルダム地方裁判所において弁護士登録	(注)4	―
				平成4年5月	日本における外国法事務弁護士資格登録
				平成15年5月	アレン アンド オーベリー外国法事務弁護士事務所マネージングパートナー
				平成17年10月	英国イングランド&ウェールズ弁護士資格取得
				平成19年6月	当社監査役(現任)
監査役	―	岡村 憲一郎	昭和46年8月18日	平成6年4月	中央監査法人入所	(注)4	―
				平成19年2月	株式会社BizNext代表取締役(現 かえで会計アドバイザリー株式会社)(現任)
				平成21年9月	株式会社東京国際会計代表取締役(現任)
				平成23年6月	税理士法人赤坂綜合会計事務所代表社員(現 かえで税理士法人)(現任)
				平成23年6月	当社監査役就任(現任)
				平成24年6月 平成27年6月	ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社監査役就任(現任) SGホールディングス株式会社監査役(現任) 兼松日産農林株式会社監査役(現任)
計							(普通株式) 196,000 (B種類株式) 77,696,000

(注) 1.取締役中田金一、吉田和正及び今井光は社外取締役であります。
2.監査役藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年6月24日の定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成25年10月23日の臨時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。