有価証券報告書-第17期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役	会長	関本 晃靖	昭和14年7月12日	昭和39年4月	富士自動車販売㈱入社	(注)3	243,000
				昭和41年7月	ジェイムズ物産㈱入社
				昭和44年9月	㈱理経入社
				昭和54年4月	理経コンピュータ㈱(現 ㈱理経)取締役
				昭和62年1月	日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)設立、代表取締役
				平成元年10月	Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)社北太平洋地区担当副社長
				平成7年5月	Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)東アジア地区担当上級副社長
				平成7年7月	日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱) 代表取締役会長
				平成10年10月	日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱) 取締役
				平成10年10月	Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)シニア・バイス・プレジデント
				平成12年1月	当社代表取締役社長
				平成19年12月	当社取締役会長
				平成23年5月	㈱クリーク・アンド・リバー社 監査役
				平成25年4月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役	社長	寺田 健彦	昭和43年10月10日	平成3年4月	クボタ情報システム㈱入社	(注)3	235,500
				平成8年4月	日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)入社
				平成12年1月	当社入社
				平成16年7月	当社執行役員
				平成19年12月	当社代表取締役社長(現任)
				平成20年5月	マッチロック㈱取締役
				平成21年2月	イグニス・イメージワークス㈱代表取締役社長(現任)
				平成25年2月	プライムスイッチ㈱取締役
取締役 執行役員	事業統括 本部長	永谷 真澄	昭和49年9月3日	平成17年2月	当社入社	(注)3	32,000
				平成20年5月	マッチロック㈱取締役
				平成24年10月	当社取締役技術本部長
				平成27年12月	当社取締役執行役員事業統括本部長(現任)
取締役 執行役員	戦略事業 本部長	倉垣 二美子	昭和45年2月14日	平成12年9月	当社入社	(注)3	32,000
				平成21年2月	当社執行役員コーポレートストラテジー部長
				平成24年10月	当社取締役営業本部長
				平成27年12月	当社取締役執行役員戦略事業本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役 執行役員	開発本部長	星野 勇気	昭和50年3月16日	平成21年5月	当社入社	(注)3	26,000
				平成25年11月	当社取締役開発本部長
				平成27年12月	当社取締役執行役員開発本部長(現任)
取締役 執行役員	経営管理 本部長	山田 隆仁	昭和45年5月8日	平成27年1月	当社入社	(注)3	-
				平成27年12月	当社執行役員経営管理本部長
				平成28年2月	当社取締役執行役員経営管理本部長(現任)
取締役	-	谷口 惠治	昭和27年2月26日	昭和49年4月	日本楽器製造㈱(現 ヤマハ㈱)入社	(注)3	-
				平成19年6月	ヤマハ㈱執行役員 ㈱ヤマハミュージックエンターテインメントホールディングス代表取締役社長 兼 ㈱ヤマハミュージックメディア代表取締役社長
				平成26年9月	当社取締役(現任)
常勤監査役	-	尾関 好良	昭和24年8月27日	昭和53年12月	Arthur Andersen&Co.入社	(注)4	1,000
				昭和58年7月	Bank of America入社
				昭和59年7月	Kumagai International USA Corpration入社、バイスプレジデント
				平成4年8月	タイムワーナー・エンターテインメント・ジャパン㈱(現 ワーナーエンターテインメントジャパン)CFO
				平成8年4月	日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)常務取締役CFO
				平成12年12月	日本アリバ㈱執行役員CFO
				平成14年3月	コロムビアミュージックエンタテインメント㈱(現 日本コロムビア㈱)取締役専務執行役CFO
				平成17年8月	㈱セールスフォース・ドットコム専務執行役員CFO
				平成18年5月	㈱インテグリティ代表取締役(現任)
				平成18年5月	グロービス経営大学院教授(現任)
				平成23年5月	1stホールディングス㈱取締役
				平成25年8月	当社常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
監査役 (非常勤)	-	成井 弦	昭和19年4月18日	昭和44年10月	ディジタルイクイップメントコーポレーションインターナショナル(DEC)日本支社入社	(注)4	1,500
				昭和62年7月	日本ディジタルイクイップメント㈱取締役教育事業本部長
				昭和63年2月	同社取締役企画本部長
				平成2年8月	米国DEC、ゼネラルインターナショナルエリア教育・コンサルティング事業担当副社長
				平成6年9月	日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)入社、企画本部長
				平成10年2月	同社代表取締役副社長
				平成12年4月	特定非営利活動法人エルピーアイジャパン設立、理事長(現任)
				平成12年7月	㈱リーディングエッジ設立、代表取締役社長
				平成15年3月	㈱ピーエイ取締役
				平成15年9月	㈱セラーテム・テクノロジー取締役
				平成25年4月	当社監査役(現任)
監査役 (非常勤)	-	石渡 晋太郎	昭和27年11月10日	昭和50年3月	日本鉱業㈱(現 JX日鉱日石金属㈱)入社	(注)4	500
				平成元年7月	日本人材サービス㈱入社
				平成3年10月	同社取締役
				平成7年12月	SAPジャパン㈱入社
				平成9年1月	SAPノース・イースト・アジア、人事ディレクター
				平成11年7月	日本SGI㈱取締役執行役員人事本部長
				平成18年10月	SGホールディングス㈱入社
				平成19年11月	トレインジャパン㈱入社、人事ディレクター
				平成23年6月	ナリッジサービスネットワーク㈱入社、管理本部長(現任)
				平成25年8月	当社監査役(現任)
				平成28年2月	イグニス・イメージワークス㈱監査役(現任)
計							669,100

(注) 1.取締役谷口惠治は、社外取締役であります。
2.監査役尾関好良、監査役成井弦、監査役石渡晋太郎は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年2月24日の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成26年11月4日の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。