訂正有価証券報告書-第31期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18%)
(注) 1.取締役 伊藤かおる及び岡本俊也は、社外取締役であります。
2.監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年3月30日開催の第30期定時株主総会の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成27年3月30日開催の第30期定時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役社長 | ― | 下平 雄二 | 昭和30年3月28日 | 昭和58年1月 | (株)土木材料試験所入社 | (注)3 | 414,000 |
| 昭和60年10月 | (株)中央資材検査所(現当社)設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 営業部門管掌 | 西澤 清一 | 昭和29年7月3日 | 昭和53年4月 | (株)長野銀行入行 | (注)3 | 10,400 |
| 平成10年6月 | 同行 柳原支店 支店長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同行 篠ノ井支店 支店長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社入社 経営監査室 室長 | ||||||
| 平成22年3月 | 取締役営業部部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 常務取締役営業部門長 | ||||||
| 平成28年1月 | 常務取締役、営業部門管掌(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理部門長 | 掛川 明彦 | 昭和38年5月15日 | 昭和62年4月 | 信越明星(株)入社 | (注)3 | 7,400 |
| 平成2年2月 | (株)クリエイティブヨーコ入社 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年3月 | 取締役管理部門長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業部門長 | 篠﨑 典之 | 昭和51年5月11日 | 平成11年4月 | 日設エンジニアリング(株)(現 テクノプロ・エンジニアリング(株))入社 | (注)3 | 11,200 |
| 平成14年4月 | (株)黒岩測量設計事務所入社 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年3月 平成28年1月 | 取締役第二ブロック長 取締役営業部門長(現任) | ||||||
| 取締役 | 技術第一部門長 | 八木澤 一哉 | 昭和52年3月5日 | 平成12年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,600 |
| 平成24年3月 | 取締役試験部部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役技術第一部門長(現任) | ||||||
| 取締役 | 技術第二部門長 | 松山 雄紀 | 昭和52年10月28日 | 平成12年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,400 |
| 平成24年3月 | 取締役非破壊試験部部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役技術第二部門長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 岡本 俊也 | 昭和35年8月24日 | 昭和60年7月 | TDCソフトウェアエンジニアリング(株)入社 | (注)3 | ― |
| 平成9年1月 | ビジネスブレイン太田昭和(株) 入社 | ||||||
| 平成9年10月 | 中央監査法人入社 | ||||||
| 平成12年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成12年9月 | 岡本公認会計士事務所設立(現弓場・岡本公認会計士事務所)(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 伊藤 かおる | 昭和34年11月11日 | 昭和57年9月 | (株)リサーチ・アンド・ディベロプメント入社 | (注)3 | ― |
| 平成5年4月 | コミュケーションズ・アイ設立 | ||||||
| 平成14年1月 | (株) コミュケーションズ・アイ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 田中 敦夫 | 昭和27年5月27日 | 昭和46年4月 | 鐘紡(株)(現 クラシエホールディングス(株))入社 | (注)4 | 13,600 |
| 平成6年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成9年4月 | 管理本部長 | ||||||
| 平成10年10月 | 技術業務部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 試験部部長兼非破壊試験部部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 総務部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役総務部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 茂木 正治 | 昭和26年9月27日 | 昭和61年11月 | 茂木社会保険労務士事務所開設(現任) | (注)4 | ― |
| 平成26年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 丸田 由香里 | 昭和43年12月28日 | 平成18年10月 | 弁護士登録 | (注)4 | ― |
| 平成22年9月 | さくら・NAGANO法律事務所入所(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 467,600 | ||||||
(注) 1.取締役 伊藤かおる及び岡本俊也は、社外取締役であります。
2.監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年3月30日開催の第30期定時株主総会の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成27年3月30日開催の第30期定時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 執行役員 | 土質試験部部長 | 熊田 正 |
| 執行役員 | コンサルタント部部長 | 渡辺 夏樹 |
| 執行役員 | 環境部部長 | 山谷 良登 |
| 執行役員 | 第一ブロック長 | 波場 貴士 |
| 執行役員 | 第三ブロック長 | 岡田 修一 |
| 執行役員 | 第二ブロック長 | 中島 壮弘 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
