(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 執行役員	横川 拓哉	1960年10月13日	1985年4月 富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルム株式会社)入社 1996年10月 同社 足柄研究所主任研究員 2004年4月 同社 R&D統括本部材料研究本部 デジタル&フォトイメージング材料研究所研究担当部長 2007年6月 富士フイルム株式会社 R&D統括本部ライフサイエンス研究所副所長 兼ライフサイエンス事業部事業開発室技術担当部長 2008年7月 富山化学工業株式会社(現 富士フイルム富山化学株式会社)出向 2009年6月 富士フイルム株式会社 R&D統括本部医薬品研究所所長 2013年9月 同社 再生医療事業推進室室長 兼 医薬品事業部次長 2015年4月 同社 再生医療事業推進室マネージャー 兼 社団法人再生医療イノベーションフォーラム出向(運営委員長) 2017年12月 富士フイルム株式会社 ヘルスケア事業推進室マネージャー 2018年3月 当社 取締役就任 2018年6月 当社 代表取締役就任(現任) 2019年1月 当社 執行役員(現任)	(注)3	―
取締役 執行役員 管理部長	一ノ瀬 康夫	1954年9月10日	1978年4月 富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルム株式会社) 入社 1999年10月 同社 経営企画部 主査 2006年6月 同社 監査室長 2006年10月 富士フイルムホールディングス株式会社 監査部長 2013年4月 富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社 経営企画本部 部長 2014年6月 同社 経営監査室長 2018年2月 当社 入社 2018年3月 当社 管理部長 2019年1月 当社 執行役員 管理部長(現任) 2019年6月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役 執行役員 研究開発部長	松浦 正	1959年1月28日	1988年4月 信州大学医学部 助手 1992年10月 米国Dartmouth大学 医学部 Research Associate 1997年10月 通商産業省工業技術院 生命工学工業技術研究所 三井研究室 (現 国立研究開発法人産業技術総合研究所 分子細胞工学部門)研究員 2002年4月 ヒュービットジェノミックス株式会社 入社 2003年4月 同社 研究開発部長 2005年5月 当社 入社 2009年2月 当社 研究開発部長 2019年1月 当社 執行役員研究開発部長(現任) 2019年6月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	浜窪 隆雄	1952年12月14日	1987年4月 京都大学 医学部助手 1988年4月 米国バンダービルト大学 医学部研究員/助手 1995年2月 京都大学 化学研究所助手 1996年5月 東京大学 先端科学技術研究センター 助手/講師/助教授 2002年4月 同大学 先端科学技術研究センター教授 2006年12月 当社 取締役就任(現任) 2018年4月 日本医科大学 先端医学研究所教授(現任)	(注)3	―
取締役	小南 欽一郎	1967年1月20日	1994年7月 英国王立癌研究所 博士取得後研究員 1998年9月 九州大学 生体防御医学研究所文部教官助手 2001年6月 野村證券株式会社 入社 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社 出向 2011年6月 同社 投資部エグゼクティブ・ディレクター 2013年4月 野村證券株式会社 金融公共公益法人部課長 2015年8月 みずほ証券株式会社 入社 法人グループディレクター 2017年9月 テック&フィンストラテジー株式会社 代表取締役就任(現任) 2017年10月 セルスペクト株式会社 社外取締役就任(現任) 2018年3月 株式会社UMNファーマ 社外監査役就任(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任) Delta-Fly Pharma株式会社 社外取締役就任(現任) 2019年8月 株式会社Veritas In Silico 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	伴 寿一	1961年5月9日	1985年4月 武田薬品工業株式会社 入社 1993年7月 TAP Pharmaceuticals Inc.出向 1998年4月 Takeda America R&D Center出向 2008年11月 武田薬品工業株式会社 事業開発部長 2013年4月 富士フイルム株式会社 入社 医薬品事業部統括マネージャー 2013年9月 同社 医薬品事業部統括マネージャー 兼 再生医療事業推進室マネージャー 2015年4月 同社 再生医療事業推進室長 兼 医薬品事業部次長 2015年10月 兼 セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2016年6月 富士フイルム株式会社 執行役員再生医療事業部長 2017年3月 同社 執行役員医薬品事業部長 2017年6月 当社 取締役就任(現任) 2018年10月 富士フイルム株式会社 執行役員医薬品事業部副事業部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	鈴川 信一	1955年9月20日	1978年4月 国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社)入社 1996年7月 KDDヨーロッパ(現 KDDIヨーロッパ)副社長 2002年2月 テレハウスヨーロッパ 社長 2005年4月 KDDI株式会社 ネットワークソリューション 関西支社長 2008年4月 同社 東南アジア統括拠点長 兼 KDDIシンガポール社長 2013年1月 KDDI株式会社 理事 グローバル事業本部グローバルICT本部長 2016年6月 株式会社KDDIエボルバ 常勤監査役 2018年9月 株式会社自立制御システム研究所 社外取締役(現任) 2019年6月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	浅見 広一	1950年3月17日	1968年4月 富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルム株式会社)入社 1993年4月 同社 朝霞研究所会計課長 1999年12月 同社 小田原工場会計課長 2004年3月 同社 電子映像事業部業務課長 2010年4月 株式会社サンリッツ経理部 次長 2013年6月 当社 管理部長 2018年3月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	堀内 正	1946年9月26日	1972年4月 第一製薬株式会社 入社 1989年4月 同社 分子生物学研究室 主任研究員 1996年10月 同社 創薬基盤研究所 所長 1999年10月 同社 執行役員 創薬開拓研究所所長 2007年4月 アスビオファーマ株式会社(現 第一三共株式会社) 常勤監査役 2008年7月 慶應義塾大学 総合研究推進機構 研究推進センター 専門員 2016年4月 慶應義塾大学 医学部 臨床研究推進センター 特別招聘教授(現任) 2017年9月 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)科学技術顧問 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計					―

(注) 1.取締役浜窪隆雄及び小南欽一郎は、社外取締役であります。
2.監査役鈴川信一及び堀内正は、社外監査役であります。
3.2019年12月10日開催の臨時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年12月10日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では意思決定・監督と執行の分離により、それぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、代表取締役社長の横川拓哉、取締役管理部長の一ノ瀬康夫及び取締役研究開発部長の松浦正になります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名の体制であります。
社外取締役浜窪隆雄氏は、大学での研究開発に関する豊富な知識と経験を有しており、研究開発に関する助言と共に中立的な立場で提言を行っていただくことで経営監視機能の強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役小南欽一郎氏は、バイオ分野における国内外での研究経験や金融機関においてヘルスケア関連企業への支援に携わっており、その豊富な知識や経験が社外取締役として客観的な見地から当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役鈴川信一氏は、国内外の事業会社における経営経験及び事業会社やベンチャー企業の監査役としての知識と経験を当社監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役堀内正氏は、製薬会社及び研究機関における製薬、薬学、知財及び監査に関する豊富な知識と経験を当社監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査体制は、監査役監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としております。
監査役監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査において当社の継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査(監査役監査・内部監査・会計監査)を実施し、当社の健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査相互の連携及び相互補完を持って推進しております。
監査役とは内部監査報告書等の共有や都度コミュニケーションを図っております。また、会計監査人とは監査実施時等の社内での作業を行うときに個別に情報を共有しております。また、三様監査の実効性を高め、かつ、全体としての監査の量的向上を図るため、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めております。