有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.33%)
(注) 1. 取締役 久保田民雄、小島健司、野原佐和子および大杉和人は、社外取締役であります。
2. 監査役 桃尾重明および中野雄介は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役 小西均および桃尾重明の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役 野中康朗の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役 中野雄介の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 上記所有株式数には、持株会名義の実質所有株式数が含まれております。
8. 当社は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
9. 当社は2008年6月27日より執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名および職名は次のとおりであります。なお取締役のうち、橋本孝夫、西原勇人は執行役員を兼任しており、職名については、執行役員の職名欄に記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 最高経営責任者 | 鈴 木 順 也 | 1964年12月 8日生 | 1990年 4月 | 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行・銀座支店 | (注)3 | 607 |
| 1993年 4月 | 株式会社第一勧業銀行法人企画部産業調査室 | ||||||
| 1996年 3月 | 株式会社第一勧業銀行ロスアンゼルス支店 | ||||||
| 1998年 3月 | 当社入社 社長付部長 | ||||||
| 1999年 6月 | 取締役 | ||||||
| 2001年 6月 | 常務取締役 | ||||||
| 2003年 4月 | 産業資材・電子事業本部国際営業本部長 | ||||||
| 2003年 6月 | 専務取締役 | ||||||
| 2005年 7月 | 取締役副社長 | ||||||
| 2006年 4月 | 経営戦略本部長 | ||||||
| 2007年 6月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
| 2008年 6月 | 最高経営責任者(現) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 兼 最高技術責任者 | 橋 本 孝 夫 | 1948年 9月11日生 | 1973年 4月 | 当社入社 | (注)3 | 17 |
| 2002年 4月 | 産業資材・電子事業本部第二製造本部副本部長 | ||||||
| 2004年 4月 | 産業資材・電子事業本部第二製造本部長 | ||||||
| 2005年 6月 | 取締役(現) | ||||||
| 2006年 4月 | 産業資材・電子事業本部電子事業・研究開発担任兼技術開発本部長 | ||||||
| 2007年 4月 | 産業資材・電子事業本部副事業本部長(開発担任)兼技術開発本部長 | ||||||
| 2008年 4月 | 産業資材・電子事業本部副事業本部長(電子生産・技術開発担当)兼技術開発本部長兼電子生産技術本部長 | ||||||
| 2008年 6月 | 常務執行役員 | ||||||
| 2009年10月 | 最高技術責任者(現) | ||||||
| 2009年12月 | ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ株式会社代表取締役 | ||||||
| 2010年 4月 | 産業資材・電子事業本部副事業本部長(電子事業担当・技術開発担当)兼コーポレート技術部門担当 | ||||||
| 2012年 4月 | コーポレートR&D部門担当 | ||||||
| 2013年 4月 | 専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 兼 最高財務責任者 | 西 原 勇 人 | 1953年 2月16日生 | 1976年 4月 | 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 | (注)3 | 3 |
| 2004年12月 | 当社入社 総務本部付部長 | ||||||
| 2005年 4月 | 管理本部副本部長 | ||||||
| 2006年 4月 | 経営戦略本部副本部長(人事企画部・経営企画部特命事項担当) | ||||||
| 2008年 6月 | 執行役員 | ||||||
| 管理本部副本部長(財務戦略担当) | |||||||
| 2009年 4月 | コーポレート財務本部長 | ||||||
| 2010年 4月 | 最高財務責任者(現) | ||||||
| 2011年 4月 | 上席執行役員 | ||||||
| 2012年 6月 | 取締役(現) | ||||||
| 2013年 4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 2014年 6月 | 人事・総務・法務担当(現) | ||||||
| 2015年 4月 | 専務執行役員(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 辻 良 治 | 1942年 2月19日生 | 1965年 3月 | 当社入社 | (注)3 | 36 | |
| 1987年 6月 | 取締役 | ||||||
| 1997年 6月 | 常務取締役 | ||||||
| 2000年 1月 | ナイテック・プレシジョン株式会社代表取締役 | ||||||
| 2001年 6月 | 専務取締役 | ||||||
| 2003年 4月 | 産業資材・電子事業本部長兼事業戦略室長 | ||||||
| 2005年 7月 | 取締役副社長 ナイテック工業株式会社代表取締役 | ||||||
| 2007年 4月 | 産業資材・電子事業本部長兼品質統括本部長兼事業戦略室長 | ||||||
| 2007年 6月 | 代表取締役副社長 | ||||||
| 2011年 4月 | 購買・ロジスティクス担当 | ||||||
| 2012年 4月 | 代表取締役 | ||||||
| 社長特命事項担当(現) | |||||||
| 2012年 6月 | 取締役(現) | ||||||
| 2015年 7月 | 東京支社長(現) | ||||||
| 取締役 | 久 保 田 民 雄 | 1947年 8月 4日生 | 1972年 4月 | 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 | (注)3 | 4 | |
| 1977年 6月 | 米国エール大学経営大学院留学(1979年MBA取得) | ||||||
| 2001年 1月 | 株式会社第一勧業銀行国際審査部長 | ||||||
| 2002年 4月 | 東京リース株式会社(現東京センチュリーリース株式会社)入社 | ||||||
| 2003年 6月 | 東京リース株式会社執行役員企画部長 | ||||||
| 2004年 6月 | 東京リース株式会社常務執行役員企画部長 | ||||||
| 2006年 6月 | 東京リース株式会社代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 2007年 6月 | 東京リース株式会社専務執行役員 | ||||||
| 社外取締役(現) | |||||||
| 2008年 4月 | 東京リース株式会社顧問 | ||||||
| 2008年 6月 | 高島株式会社社外監査役(常勤) | ||||||
| 取締役 | 小 島 健 司 | 1948年 2月 5日生 | 1970年 4月 | 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | (注)3 | ― | |
| 1975年 6月 | 米国ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院修士課程修了 | ||||||
| 1979年 3月 | 神戸大学大学院経営学研究科博士課程単位修得 | ||||||
| 1985年 3月 | 米国エール大学経営大学院客員研究員 | ||||||
| 1988年 9月 | 米国スタンフォード大学工学部客員研究員 | ||||||
| 1993年 1月 | 米国ハーバード大学経済学部客員研究員 | ||||||
| 1993年 7月 | ベルギールーベン・カトリック大学応用数学研究所客員研究員 | ||||||
| 1999年 5月 | 神戸大学経済経営研究所教授 | ||||||
| 2008年 6月 | 社外取締役(現) | ||||||
| 2012年 4月 | 神戸大学経済経営研究所特命教授(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 野 原 佐 和 子 | 1958年 1月16日生 | 1988年12月 | 株式会社生活科学研究所入社 | (注)3 | ― | |
| 1995年 7月 | 株式会社情報通信総合研究所入社 | ||||||
| 1998年 7月 | 株式会社情報通信総合研究所ECビジネス開発室長 | ||||||
| 2000年12月 | 有限会社イプシ・マーケティング研究所取締役 | ||||||
| 2001年12月 | 株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長(現) | ||||||
| 2006年 6月 | 日本電気株式会社社外取締役 | ||||||
| 2009年11月 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現) | ||||||
| 2012年 6月 | 株式会社損害保険ジャパン社外監査役 | ||||||
| 2013年 6月 | NKSJホールディングス株式会社(現損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社)社外取締役(現) | ||||||
| 2014年 6月 | 社外取締役(現) | ||||||
| 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役(現) | |||||||
| 取締役 | 大 杉 和 人 | 1953年 7月31日生 | 1977年 4月 | 日本銀行入行 | (注)3 | ― | |
| 1982年 6月 | 米国ミシガン大学経営大学院留学(1984年MBA取得) | ||||||
| 1986年11月 | BIS(国際決済銀行)エコノミスト | ||||||
| 1999年 6月 | 日本銀行松本支店長 | ||||||
| 2001年 5月 | 日本銀行大阪支店副支店長 | ||||||
| 2003年 5月 | 産業再生機構RM統括シニアディレクター | ||||||
| 2005年 7月 | 日本銀行金融機構局審議役・金融高度化センター長 | ||||||
| 2006年 5月 | 日本銀行検査役検査室長 | ||||||
| 2007年 4月 | 日本銀行政策委員会室長 | ||||||
| 2009年 4月 | お茶の水女子大学客員教授 | ||||||
| 2011年 9月 | 日本銀行監事 | ||||||
| 2015年10月 | 日本通運株式会社警備輸送事業部顧問(現) | ||||||
| 2016年 6月 | 社外取締役(現) | ||||||
| 常勤 監査役 | 小 西 均 | 1949年 1月 2日生 | 1971年 3月 | 当社入社 | (注)4 | 7 | |
| 1991年 4月 | 印刷情報事業本部東京第五事業部長 | ||||||
| 1999年 4月 | 産業資材・電子事業本部関西営業本部長 | ||||||
| 2003年 4月 | 産業資材・電子事業本部東京営業本部長 | ||||||
| 2004年 4月 | 業務本部長 | ||||||
| 2007年10月 | CSR本部長 | ||||||
| 2008年 6月 | 執行役員 | ||||||
| 2009年 4月 | オペレーション管理本部長 | ||||||
| 2011年 4月 | 顧問 | ||||||
| 2012年 6月 | 常勤監査役(現) | ||||||
| 常勤 監査役 | 野 中 康 朗 | 1956年 7月 6日生 | 1981年 4月 | 当社入社 | (注)5 | 1 | |
| 1999年 4月 | 教育研修部長 | ||||||
| 1999年10月 | 総務部長兼教育研修部長 | ||||||
| 2001年 3月 | 総務本部長 | ||||||
| 2008年 6月 | 執行役員 | ||||||
| 2009年 4月 | コーポレート総務本部長 | ||||||
| 2011年 4月 | コーポレート管理部門担当(人事・人材育成・総務・法務) | ||||||
| 2012年 4月 | 管理部長 | ||||||
| 2014年 4月 | 人事・総務・法務担当 | ||||||
| 2014年 6月 | 常勤監査役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 桃 尾 重 明 | 1940年 8月19日生 | 1966年 4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注)4 | 8 | |
| 1989年 2月 | 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー(現) | ||||||
| 1996年10月 | 法制審議会倒産法部会委員 | ||||||
| 2001年 1月 | 法制審議会臨時委員 | ||||||
| 2001年 6月 | 社外監査役(現) | ||||||
| 2002年 3月 | 最高裁判所民事規則制定諮問委員会委員 | ||||||
| 2007年12月 | 民事調停委員(東京地方裁判所所属) | ||||||
| 監査役 | 中 野 雄 介 | 1969年 5月15日生 | 2002年 4月 | 公認会計士登録 | (注)6 | 2 | |
| 2005年 7月 | 清友監査法人代表社員(現) | ||||||
| 2005年 9月 | 大西電機株式会社(現エレマテック株式会社)社外監査役 | ||||||
| 2006年 4月 | 立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授 | ||||||
| 2010年 1月 | 中野公認会計士事務所所長(現) | ||||||
| 2011年 6月 | 株式会社フジックス社外監査役(現) | ||||||
| 2014年12月 | 株式会社エスケーエレクトロニクス社外監査役(現) | ||||||
| 2015年 6月 | 社外監査役(現) | ||||||
| 計 | 689 | ||||||
(注) 1. 取締役 久保田民雄、小島健司、野原佐和子および大杉和人は、社外取締役であります。
2. 監査役 桃尾重明および中野雄介は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役 小西均および桃尾重明の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役 野中康朗の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役 中野雄介の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 上記所有株式数には、持株会名義の実質所有株式数が含まれております。
8. 当社は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||
| 平 岡 彰 信 | 1952年 9月15日生 | 1983年 4月 | 公認会計士登録 | ― | |
| 1990年11月 | 清友監査法人代表社員 | ||||
| 1996年 3月 | 税理士登録 | ||||
| 2003年 4月 | 京都家庭裁判所調停委員 | ||||
| 2006年 4月 | 京都市包括外部監査人 | ||||
| 2015年 7月 | 清友監査法人社員(現) | ||||
9. 当社は2008年6月27日より執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名および職名は次のとおりであります。なお取締役のうち、橋本孝夫、西原勇人は執行役員を兼任しており、職名については、執行役員の職名欄に記載しております。
| 職名 | 氏名 | |
| 専務執行役員 | 最高技術責任者 | 橋 本 孝 夫 |
| 専務執行役員 | 最高財務責任者 人事・総務・法務担当 | 西 原 勇 人 |
| 専務執行役員 | 産業資材事業部長 | 加 藤 精 彦 |
| 常務執行役員 | 最高生産責任者 品質統括室担当 | 柴 田 卓 治 |
| 常務執行役員 | 垂直統合戦略担当 | 伊 藤 壽 幸 |
| 職名 | 氏名 | |
| 常務執行役員 | ディバイス事業部長 | 井 ノ 上 大 輔 |
| 上席執行役員 | 最高品質責任者 産業資材事業部副事業部長(品質担当) | 山 口 秀 則 |
| 上席執行役員 | 最高情報責任者 コーポレートSCM部門担当 | 青 山 美 民 |
| 上席執行役員 | ディバイス事業部副事業部長(開発・技術担当) | 面 了 明 |
| 上席執行役員 | コーポレートR&D部門担当 ライフイノベーション事業部長 | 岸 圭 司 |
| 執行役員 | AR Metallizing N.V. 最高経営責任者 | バート・デボス |
| 執行役員 | 産業資材事業部副事業部長(東南アジア・営業二部・営業三部担当) | 三 田 村 正 幸 |
| 執行役員 | 産業資材事業部副事業部長(新市場・新製品開発担当) | 久 保 信 夫 |
| 執行役員 | ディバイス事業部副事業部長(生産・購買担当) ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ株式会社代表取締役 | 西 本 裕 |
| 執行役員 | グローバル経営管理担当 IR担当 経営企画部長 秘書室長 | 渡 邉 亘 |
| 執行役員 | ディバイス事業部副事業部長(営業担当) | 礒 尚 |
| 執行役員 | 産業資材事業部副事業部長(事業戦略部・国内生産戦略担当) | 杉 原 淳 |