有価証券報告書-第194期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性18名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役藤田純孝、相馬信義、塚本修、寺谷達夫、中本晃の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役藤田讓、工藤正、頃安健司の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社では、執行役員制度を導入しており、その員数は23名(執行役員専務2名、執行役員常務7名、執行役員14名)でうち5名は取締役を兼務しております。また、執行役員のうち、1名が女性執行役員、4名が外国人執行役員となっております。
9.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役1名を選出しております。補欠社外監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 会 長 | 吉田 政雄 | 昭和24年2月5日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 65 |
| 平成14年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員常務、経理部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成16年1月 | 当社執行役員常務、経営企画室長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社執行役員常務、CFO兼経営企画室長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社常務取締役兼執行役員常務、CFO兼経営企画室長 | ||||||
| 平成16年11月 | 当社常務取締役兼執行役員常務、CFO | ||||||
| 平成17年6月 | 当社常務取締役兼執行役員常務、CMO | ||||||
| 平成18年6月 | 当社専務取締役兼執行役員専務、CMO兼エネルギー・産業機材カンパニー長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役社長、COO | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役 | 社 長 | 柴田 光義 | 昭和28年11月5日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 57 |
| 平成20年6月 | 当社執行役員、経営企画室長 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社執行役員、金属カンパニー副カンパニー長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員常務、金属カンパニー長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、金属カンパニー長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社代表取締役社長兼グループ・グローバル経営推進本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 藤田 純孝 | 昭和17年12月24日生 | 昭和40年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注) 3 | 34 | |
| 平成7年6月 | 同社取締役業務部長 | ||||||
| 平成9年4月 | 同社常務取締役、経営企画担当役員補佐 | ||||||
| 平成10年4月 | 同社代表取締役常務取締役、経営企画担当役員 | ||||||
| 平成10年7月 | 同社代表取締役常務取締役、財務・経理担当役員 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社代表取締役専務取締役、チーフフィナンシャルオフィサー | ||||||
| 平成13年4月 | 同社代表取締役副社長、チーフフィナンシャルオフィサー兼経営企画・財務・経理・審査担当役員 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社代表取締役副社長、社長補佐、職能管掌兼チーフフィナンシャルオフィサー兼チーフコンプライアンスオフィサー | ||||||
| 平成18年4月 | 同社代表取締役副会長、社長補佐 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役副会長、社長補佐 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社相談役 | ||||||
| 当社社外取締役(現) | |||||||
| 平成23年7月 | 伊藤忠商事株式会社理事(現) | ||||||
| 取締役 | 相馬 信義 | 昭和20年1月16日生 | 昭和42年4月 | 古河鉱業株式会社入社 (現 古河機械金属株式会社) | (注) 3 | 16 | |
| 平成11年6月 | 同社執行役員、建機本部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD.取締役 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社上級執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD.常務取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社上級執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD.専務取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社常務執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD.専務取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社常務執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD.代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社常務取締役、古河ケミカルズ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社代表取締役会長(現) | ||||||
| 当社社外取締役(現) | |||||||
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 塚本 修 | 昭和28年6月11日生 | 昭和52年4月 | 通商産業省入省 (現 経済産業省) | (注) 3 | 2 | |
| 平成15年7月 | 同省大臣官房審議官 (地域経済産業グループ・資源エネルギー庁担当) | ||||||
| 平成16年6月 | 同省製造産業局次長 | ||||||
| 平成18年7月 | 同省大臣官房技術総括審議官 | ||||||
| 平成20年7月 | 同省関東経済産業局長 | ||||||
| 平成21年7月 | 同省地域経済産業審議官 | ||||||
| 平成22年7月 | 同省退官 | ||||||
| 平成22年10月 | 学校法人東京理科大学特命教授 | ||||||
| 当社非常勤顧問 | |||||||
| 平成25年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 平成26年3月 | 学校法人東京理科大学特命教授退任 | ||||||
| 平成26年6月 | 一般財団法人石炭エネルギーセンター理事長(現) | ||||||
| 取締役 | 寺谷 達夫 | 昭和23年11月2日生 | 昭和49年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 (現 トヨタ自動車株式会社) | (注) 3 | 8 | |
| 平成4年1月 | 同社ボデー設計部次長 | ||||||
| 平成10年1月 | 同社第1電子技術部主査 | ||||||
| 平成11年1月 | 同社技術企画部主査 | ||||||
| 平成16年1月 | 同社第2電子開発部主査 | ||||||
| 平成19年4月 | 同職のまま名古屋大学大学院工学研究科講師(現) | ||||||
| 平成24年12月 | トヨタ自動車株式会社退職 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 中本 晃 | 昭和20年11月25日生 | 昭和44年4月 | 株式会社島津製作所入社 | (注) 3 | - | |
| 平成13年6月 | 同社取締役、分析機器事業部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社常務取締役、分析計測事業部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社専務取締役、社長補佐 リスクマネジメント、広報、経理、法務担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社代表取締役会長(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 | 執行役員専務、自動車部品事業部門長 | 小塚 崇光 | 昭和33年2月17日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 24 |
| 平成19年2月 | 当社電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部三重電装工場長 | ||||||
| 平成19年10月 | 古河AS株式会社生産本部機能製品部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社常務取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社専務取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員、電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員、自動車部品事業部門長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員常務、自動車部品事業部門長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、自動車部品事業部門長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役兼執行役員専務、自動車部品事業部門長(現) | ||||||
| 代表取締役 | 執行役員専務、グローバルマーケティングセールス部門長 | 小林 敬一 | 昭和34年6月24日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 15 |
| 平成16年10月 | 当社金属カンパニー日光伸銅工場製造部長 | ||||||
| 平成21年8月 | 当社金属カンパニー主査 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社原価低減推進部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社電装・エレクトロニクスカンパニー巻線事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社巻線事業部門長 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社銅条・高機能材事業部門長兼巻線事業部門長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員、銅条・高機能材事業部門長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員常務、自動車・エレクトロニクス材料系事業部門管掌兼銅条・高機能材事業部門長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、自動車・エレクトロニクス材料系事業部門管掌兼銅条・高機能材事業部門長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役兼執行役員専務、グローバルマーケティングセールス部門長(現) | ||||||
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員常務、総務・CSR本部長 | 天野 望 | 昭和31年7月15日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 29 |
| 平成16年6月 | 当社法務部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社人事総務部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社人事総務部長兼経営研究所長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役兼執行役員、CSO | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役兼執行役員、CSRO | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役兼執行役員、総務・CSR本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、総務・CSR本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員常務、戦略本部長 | 木村 隆秀 | 昭和33年12月12日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 21 |
| 平成13年4月 | Furukawa FITEL (Thailand) Co.,Ltd. Managing Director | ||||||
| 平成18年1月 | OFS Fitel, LLC Director,Executive Vice President | ||||||
| 平成21年6月 | 当社情報通信カンパニーファイテル製品部主査 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社情報通信カンパニーファイテル製品部業務部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社情報通信カンパニーファイテル製品事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社新事業推進室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社戦略本部新事業推進室長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員、電装・エレクトロニクス系事業部門管掌兼戦略本部新事業推進室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役兼執行役員、電装・エレクトロニクス系事業部門管掌兼戦略本部新事業推進室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役兼執行役員、戦略本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、戦略本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員常務、財務・調達本部長兼グループ・グローバル経営推進本部長 | 荻原 弘之 | 昭和36年2月18日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 21 |
| 平成21年6月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社財務・調達本部経理部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員、財務・調達本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役兼執行役員、財務・調達本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、財務・調達本部長兼グループ・グローバル経営推進本部長(現) | ||||||
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | 櫻 日出雄 | 昭和26年7月19日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注) 5 | 10 | |
| 平成12年6月 | 当社経営企画室関連会社部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社経営管理部長 | ||||||
| 平成16年1月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社執行役員、経理部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役兼執行役員、CFO | ||||||
| 平成18年6月 | 当社常務取締役兼執行役員、CFO | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、CFO | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役兼執行役員専務、CFO | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役兼執行役員専務、財務・調達本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(常勤)(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 佐藤 哲哉 | 昭和27年12月4日生 | 昭和50年4月 | 通商産業省入省 (現 経済産業省) | (注) 6 | 25 | |
| 平成13年1月 | 同省原子力安全・保安院審議官(産業保安担当) | ||||||
| 平成14年7月 | 同省大臣官房審議官(基準認証担当) | ||||||
| 平成16年6月 | 同省退官 | ||||||
| 平成16年7月 | 商工組合中央金庫理事 (現 株式会社商工組合中央金庫) | ||||||
| 平成18年7月 | 同理事退任 | ||||||
| 平成18年8月 | 当社執行役員、輸出管理室長 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社執行役員、CSRO | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役兼執行役員、CSRO | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、CSRO | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、CSO | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、戦略本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役兼執行役員専務、戦略本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(常勤)(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 白坂 有生 | 昭和32年3月4日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)7 | 10 | |
| 平成17年7月 | 当社研究開発本部半導体デバイス開発部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社情報通信カンパニーファイテル製品部半導体デバイス部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社研究開発本部環境・エネルギー研究所長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社研究開発本部パワー&システム研究所長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社研究開発本部パワー&システム研究所長兼SuperPower Inc.社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員、研究開発本部高温超電導事業化チーム長兼SuperPower Inc.社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社顧問、研究開発本部高温超電導事業化チーム長兼SuperPower Inc.社長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(常勤)(現) | ||||||
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 藤田 讓 | 昭和16年11月24日生 | 昭和39年4月 | 朝日生命保険相互会社入社 | (注) 7 | 5 | |
| 平成4年7月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成6年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成8年4月 | 同社取締役社長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
| 平成20年7月 | 朝日生命保険相互会社取締役会長 | ||||||
| 平成21年7月 | 同社最高顧問(現) | ||||||
| 監査役 | 工藤 正 | 昭和18年7月9日生 | 昭和42年4月 | 株式会社第一銀行入行 | (注) 4 | - | |
| 平成7年6月 | 株式会社第一勧業銀行取締役 (旧 株式会社第一銀行、現 株式会社みずほ銀行) | ||||||
| 平成9年5月 | 同行常務取締役 | ||||||
| 平成10年5月 | 同行専務取締役 | ||||||
| 平成11年4月 | 同行取締役副頭取 | ||||||
| 平成14年1月 | 同行取締役副頭取兼株式会社みずほホールディングス取締役 | ||||||
| 平成14年4月 | 株式会社みずほ銀行取締役頭取兼株式会社みずほホールディングス取締役 | ||||||
| 平成15年1月 | 株式会社みずほ銀行取締役頭取兼株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役兼株式会社みずほホールディングス取締役 | ||||||
| 平成16年3月 | 株式会社みずほ銀行取締役頭取退任 | ||||||
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役退任 | |||||||
| 株式会社みずほホールディングス取締役退任 | |||||||
| 平成16年4月 | 株式会社みずほ銀行理事 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
| 平成21年3月 | 株式会社みずほ銀行理事退任 | ||||||
| 平成21年4月 | 中央不動産株式会社特別顧問(現) | ||||||
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 頃安 健司 | 昭和17年4月16日生 | 昭和42年4月 | 検事任官 | (注) 5 | 5 | |
| 平成5年4月 | 最高検察庁検事 | ||||||
| 平成5年12月 | 大津地方検察庁検事正 | ||||||
| 平成8年1月 | 法務省官房長 | ||||||
| 平成9年12月 | 最高検察庁総務部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 最高検察庁刑事部長 | ||||||
| 平成11年12月 | 法務総合研究所長 | ||||||
| 平成13年5月 | 札幌高等検察庁検事長 | ||||||
| 平成14年6月 | 名古屋高等検察庁検事長 | ||||||
| 平成15年2月 | 大阪高等検察庁検事長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同退官 | ||||||
| 平成16年7月 | 東京永和法律事務所入所 | ||||||
| 平成20年7月 | TMI総合法律事務所顧問(現) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
| 計 | 347 | ||||||
(注) 1.取締役藤田純孝、相馬信義、塚本修、寺谷達夫、中本晃の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役藤田讓、工藤正、頃安健司の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社では、執行役員制度を導入しており、その員数は23名(執行役員専務2名、執行役員常務7名、執行役員14名)でうち5名は取締役を兼務しております。また、執行役員のうち、1名が女性執行役員、4名が外国人執行役員となっております。
9.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役1名を選出しております。補欠社外監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 木内 愼一 | 昭和21年3月9日生 | 昭和44年4月 | 旭電化工業株式会社入社 (現 株式会社ADEKA) | - |
| 平成10年4月 | 同社秘書室長 | |||
| 平成14年6月 | 同社財務・経理部長 | |||
| 平成17年6月 | 同社常勤監査役 | |||
| 平成26年6月 | 同社常勤監査役退任 | |||
| 平成26年8月 | 同社社員(100周年史編さん室)(現) | |||