有価証券報告書-第195期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性18名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役藤田純孝、相馬信義、塚本修、寺谷達夫、中本晃の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役藤田讓、頃安健司、塚本隆史の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社では、執行役員制度を導入しており、その員数は25名(執行役員専務3名、執行役員常務7名、執行役員15名)でうち5名は取締役を兼務しております。また、執行役員のうち、1名が女性執行役員、4名が外国人執行役員となっております。
9.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役1名を選出しております。補欠社外監査役の略歴は以下のとおりであります。
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (百株) | |
取締役 | 会 長 | 柴田 光義 | 昭和28年11月5日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注3) | 65 |
平成20年6月 | 当社執行役員、経営企画室長 | ||||||
平成21年1月 | 当社執行役員、金属カンパニー副カンパニー長 | ||||||
平成21年6月 | 当社執行役員常務、金属カンパニー長 | ||||||
平成22年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、金属カンパニー長 | ||||||
平成24年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
平成25年11月 | 当社代表取締役社長兼グループ・グローバル経営推進本部長 | ||||||
平成28年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
平成29年4月 | 当社取締役会長(現) | ||||||
代表取締役 | 社 長 | 小林 敬一 | 昭和34年6月24日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注3) | 22 |
平成16年10月 | 当社金属カンパニー日光伸銅工場製造部長 | ||||||
平成21年8月 | 当社金属カンパニー主査 | ||||||
平成22年6月 | 当社原価低減推進部長 | ||||||
平成24年4月 | 当社電装・エレクトロニクスカンパニー巻線事業部長 | ||||||
平成25年4月 | 当社巻線事業部門長 | ||||||
平成26年2月 | 当社銅条・高機能材事業部門長兼巻線事業部門長 | ||||||
平成26年4月 | 当社執行役員、銅条・高機能材事業部門長 | ||||||
平成27年4月 | 当社執行役員常務、自動車・エレクトロニクス材料系事業部門管掌兼銅条・高機能材事業部門長 | ||||||
平成27年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、自動車・エレクトロニクス材料系事業部門管掌兼銅条・高機能材事業部門長 | ||||||
平成28年4月 | 当社代表取締役兼執行役員専務、グローバルマーケティングセールス部門長 | ||||||
平成29年4月 | 当社代表取締役社長(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (百株) | |
取締役 | 藤田 純孝 | 昭和17年12月24日生 | 昭和40年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注3) | 38 | |
平成7年6月 | 同社取締役業務部長 | ||||||
平成9年4月 | 同社常務取締役、経営企画担当役員補佐 | ||||||
平成10年4月 | 同社代表取締役常務取締役、経営企画担当役員 | ||||||
平成10年7月 | 同社代表取締役常務取締役、財務・経理担当役員 | ||||||
平成11年4月 | 同社代表取締役専務取締役、チーフフィナンシャルオフィサー | ||||||
平成13年4月 | 同社代表取締役副社長、チーフフィナンシャルオフィサー兼経営企画・財務・経理・審査担当役員 | ||||||
平成15年4月 | 同社代表取締役副社長、社長補佐、職能管掌兼チーフフィナンシャルオフィサー兼チーフコンプライアンスオフィサー | ||||||
平成18年4月 | 同社代表取締役副会長、社長補佐 | ||||||
平成18年6月 | 同社取締役副会長、社長補佐 | ||||||
平成20年6月 | 同社相談役 | ||||||
当社社外取締役(現) | |||||||
平成23年7月 | 伊藤忠商事株式会社理事(現) | ||||||
取締役 | 相馬 信義 | 昭和20年1月16日生 | 昭和42年4月 | 古河鉱業株式会社入社 (現 古河機械金属株式会社) | (注3) | 24 | |
平成11年6月 | 同社執行役員、建機本部長 | ||||||
平成13年4月 | 同社執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD.取締役 | ||||||
平成13年6月 | 同社上級執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD.常務取締役 | ||||||
平成14年6月 | 同社上級執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD.専務取締役 | ||||||
平成16年6月 | 同社常務執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD.専務取締役 | ||||||
平成17年6月 | 同社常務執行役員、PORT KEMBLA COPPER PTY. LTD.代表取締役社長 | ||||||
平成18年6月 | 同社常務取締役、古河ケミカルズ株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成19年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成25年6月 | 同社代表取締役会長(現) | ||||||
当社社外取締役(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (百株) | |
取締役 | 塚本 修 | 昭和28年6月11日生 | 昭和52年4月 | 通商産業省入省 (現 経済産業省) | (注3) | 4 | |
平成15年7月 | 同省大臣官房審議官 (地域経済産業グループ・資源エネルギー庁担当) | ||||||
平成16年6月 | 同省製造産業局次長 | ||||||
平成18年7月 | 同省大臣官房技術総括審議官 | ||||||
平成20年7月 | 同省関東経済産業局長 | ||||||
平成21年7月 | 同省地域経済産業審議官 | ||||||
平成22年7月 | 同省退官 | ||||||
平成22年10月 | 学校法人東京理科大学特命教授 | ||||||
当社非常勤顧問 | |||||||
平成25年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
平成26年3月 | 学校法人東京理科大学特命教授退任 | ||||||
平成26年6月 | 一般財団法人石炭エネルギーセンター理事長(現) | ||||||
取締役 | 寺谷 達夫 | 昭和23年11月2日生 | 昭和49年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 (現 トヨタ自動車株式会社) | (注3) | 12 | |
平成4年1月 | 同社ボデー設計部次長 | ||||||
平成10年1月 | 同社第1電子技術部主査 | ||||||
平成11年1月 | 同社技術企画部主査 | ||||||
平成16年1月 | 同社第2電子開発部主査 | ||||||
平成19年4月 | 同職のまま名古屋大学大学院工学研究科講師(現) | ||||||
平成24年12月 | トヨタ自動車株式会社退職 | ||||||
平成27年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
取締役 | 中本 晃 | 昭和20年11月25日生 | 昭和44年4月 | 株式会社島津製作所入社 | (注3) | 2 | |
平成13年6月 | 同社取締役、分析機器事業部長 | ||||||
平成17年6月 | 同社常務取締役、分析計測事業部長 | ||||||
平成19年6月 | 同社専務取締役、社長補佐、リスクマネジメント・広報・経理・法務担当 | ||||||
平成21年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成27年6月 | 同社代表取締役会長(現) | ||||||
平成28年6月 | 当社社外取締役(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (百株) | |
代表取締役 | 執行役員専務、自動車部品事業部門長 | 小塚 崇光 | 昭和33年2月17日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注3) | 32 |
平成16年9月 | 古河奇鉱電子(蘇州)有限公司総経理 | ||||||
平成19年2月 | 当社電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部三重電装工場長 | ||||||
平成19年10月 | 古河AS株式会社生産本部機能製品部長 | ||||||
平成20年6月 | 同社取締役兼執行役員 | ||||||
平成22年6月 | 同社常務取締役兼執行役員 | ||||||
平成23年6月 | 同社専務取締役兼執行役員 | ||||||
平成24年4月 | 当社執行役員、電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部長 | ||||||
平成25年4月 | 当社執行役員、自動車部品事業部門長 | ||||||
平成26年4月 | 当社執行役員常務、自動車部品事業部門長 | ||||||
平成26年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、自動車部品事業部門長 | ||||||
平成28年4月 | 当社代表取締役兼執行役員専務、自動車部品事業部門長(現) | ||||||
取締役 | 執行役員専務、戦略本部長 | 木村 隆秀 | 昭和33年12月12日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注3) | 28 |
平成13年4月 | Furukawa FITEL (Thailand) Co.,Ltd. Managing Director | ||||||
平成18年1月 | OFS Fitel, LLC Director, Executive Vice President | ||||||
平成21年6月 | 当社情報通信カンパニーファイテル製品部主査 | ||||||
平成21年7月 | 当社情報通信カンパニーファイテル製品部業務部長 | ||||||
平成22年4月 | 当社情報通信カンパニーファイテル製品事業部長 | ||||||
平成24年4月 | 当社新事業推進室長 | ||||||
平成25年4月 | 当社戦略本部新事業推進室長 | ||||||
平成26年4月 | 当社執行役員、電装・エレクトロニクス系事業部門管掌兼戦略本部新事業推進室長 | ||||||
平成26年6月 | 当社取締役兼執行役員、電装・エレクトロニクス系事業部門管掌兼戦略本部新事業推進室長 | ||||||
平成27年4月 | 当社取締役兼執行役員、戦略本部長 | ||||||
平成28年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、戦略本部長 | ||||||
平成29年4月 | 当社取締役兼執行役員専務、戦略本部長(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (百株) | |
取締役 | 執行役員専務、財務・調達本部長兼グループ・グローバル経営推進本部長 | 荻原 弘之 | 昭和36年2月18日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注3) | 25 |
平成15年12月 | OFS Fitel, LLC Vice President and Chief Financial Officer | ||||||
平成17年11月 | 当社経理部会計第二課長 | ||||||
平成21年6月 | 当社経理部長 | ||||||
平成25年4月 | 当社財務・調達本部経理部長 | ||||||
平成26年4月 | 当社執行役員、財務・調達本部長 | ||||||
平成26年6月 | 当社取締役兼執行役員、財務・調達本部長 | ||||||
平成28年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、財務・調達本部長兼グループ・グローバル経営推進本部長 | ||||||
平成29年4月 | 当社取締役兼執行役員専務、財務・調達本部長兼グループ・グローバル経営推進本部長(現) | ||||||
取締役 | 執行役員常務、総務・CSR本部長 | 天野 望 | 昭和31年7月15日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注3) | 35 |
平成16年6月 | 当社法務部長 | ||||||
平成20年6月 | 当社人事総務部長 | ||||||
平成21年3月 | 当社人事総務部長兼経営研究所長 | ||||||
平成22年6月 | 当社取締役兼執行役員、CSO | ||||||
平成24年4月 | 当社取締役兼執行役員、CSRO | ||||||
平成25年4月 | 当社取締役兼執行役員、総務・CSR本部長 | ||||||
平成26年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、総務・CSR本部長(現) | ||||||
取締役 | 執行役員常務、グローバルマーケティングセールス部門長 | 黒田 修 | 昭和34年7月21日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注3) | 19 |
平成19年4月 | 当社情報通信カンパニー通信営業部長 | ||||||
平成21年12月 | 当社経営企画室主査 | ||||||
平成22年4月 | 当社グループ会社統括部長 | ||||||
平成24年4月 | 当社電装・エレクトロニクスカンパニー主査 | ||||||
平成25年4月 | 当社セールス・マーケティング部門営業企画部長 | ||||||
平成27年4月 | 当社執行役員、セールス・マーケティング部門関西支社長兼北陸支店長 | ||||||
平成28年4月 | 当社執行役員、グローバルマーケティングセールス部門副部門長兼関西支社長兼北陸支店長 | ||||||
平成29年4月 | 当社執行役員常務、グローバルマーケティングセールス部門長 | ||||||
平成29年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、グローバルマーケティングセールス部門長(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (百株) | |
監査役 (常勤) | 櫻 日出雄 | 昭和26年7月19日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注4) | 10 | |
平成12年6月 | 当社経営企画室関連会社部長 | ||||||
平成15年4月 | 当社経営管理部長 | ||||||
平成16年1月 | 当社経理部長 | ||||||
平成16年6月 | 当社執行役員、経理部長 | ||||||
平成17年6月 | 当社取締役兼執行役員、CFO | ||||||
平成18年6月 | 当社常務取締役兼執行役員、CFO | ||||||
平成20年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、CFO | ||||||
平成23年4月 | 当社取締役兼執行役員専務、CFO | ||||||
平成25年4月 | 当社取締役兼執行役員専務、財務・調達本部長 | ||||||
平成26年4月 | 当社取締役 | ||||||
平成26年6月 | 当社監査役(常勤)(現) | ||||||
監査役 (常勤) | 佐藤 哲哉 | 昭和27年12月4日生 | 昭和50年4月 | 通商産業省入省 (現 経済産業省) | (注5) | 25 | |
平成13年1月 | 同省原子力安全・保安院審議官(産業保安担当) | ||||||
平成14年7月 | 同省大臣官房審議官(基準認証担当) | ||||||
平成16年6月 | 同省退官 | ||||||
平成16年7月 | 商工組合中央金庫理事 (現 株式会社商工組合中央金庫) | ||||||
平成18年7月 | 同理事退任 | ||||||
平成18年8月 | 当社執行役員、輸出管理室長 | ||||||
平成19年2月 | 当社執行役員、CSRO | ||||||
平成19年6月 | 当社取締役兼執行役員、CSRO | ||||||
平成21年6月 | 当社取締役兼執行役員常務、CSRO | ||||||
平成24年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、CSO | ||||||
平成25年4月 | 当社取締役兼執行役員常務、戦略本部長 | ||||||
平成26年4月 | 当社取締役兼執行役員専務、戦略本部長 | ||||||
平成27年4月 | 当社取締役 | ||||||
平成27年6月 | 当社監査役(常勤)(現) | ||||||
監査役 (常勤) | 白坂 有生 | 昭和32年3月4日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注6) | 14 | |
平成17年7月 | 当社研究開発本部半導体デバイス開発部長 | ||||||
平成18年10月 | 当社情報通信カンパニーファイテル製品部半導体デバイス部長 | ||||||
平成21年5月 | 当社研究開発本部環境・エネルギー研究所長 | ||||||
平成22年10月 | 当社研究開発本部パワー&システム研究所長 | ||||||
平成24年2月 | 当社研究開発本部パワー&システム研究所長兼SuperPower Inc.社長 | ||||||
平成24年4月 | 当社執行役員、研究開発本部高温超電導事業化チーム長兼SuperPower Inc.社長 | ||||||
平成28年4月 | 当社顧問、研究開発本部高温超電導事業化チーム長兼SuperPower Inc.社長 | ||||||
平成28年5月 | 当社顧問 | ||||||
平成28年6月 | 当社監査役(常勤)(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (百株) | |
監査役 | 藤田 讓 | 昭和16年11月24日生 | 昭和39年4月 | 朝日生命保険相互会社入社 | (注6) | 14 | |
平成4年7月 | 同社取締役 | ||||||
平成6年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成8年4月 | 同社取締役社長 | ||||||
平成16年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
平成20年7月 | 朝日生命保険相互会社取締役会長 | ||||||
平成21年7月 | 同社最高顧問(現) | ||||||
監査役 | 頃安 健司 | 昭和17年4月16日生 | 昭和42年4月 | 検事任官 | (注4) | 14 | |
平成5年4月 | 最高検察庁検事 | ||||||
平成5年12月 | 大津地方検察庁検事正 | ||||||
平成8年1月 | 法務省官房長 | ||||||
平成9年12月 | 最高検察庁総務部長 | ||||||
平成11年4月 | 最高検察庁刑事部長 | ||||||
平成11年12月 | 法務総合研究所長 | ||||||
平成13年5月 | 札幌高等検察庁検事長 | ||||||
平成14年6月 | 名古屋高等検察庁検事長 | ||||||
平成15年2月 | 大阪高等検察庁検事長 | ||||||
平成16年6月 | 同退官 | ||||||
平成16年7月 | 東京永和法律事務所入所 | ||||||
平成20年7月 | TMI総合法律事務所顧問(現) | ||||||
平成22年6月 | 当社社外監査役(現) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (百株) | |
監査役 | 塚本 隆史 | 昭和25年8月2日生 | 昭和49年4月 | 株式会社第一勧業銀行入行 (現 株式会社みずほ銀行) | (注7) | - | |
平成14年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員人事部長 (現 株式会社みずほ銀行) | ||||||
平成15年3月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員リスク管理グループ長兼人事グループ長 | ||||||
平成16年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員欧州地域統括役員 | ||||||
平成18年3月 | 同行常務取締役企画グループ統括役員兼財務・主計グループ統括役員 | ||||||
平成19年4月 | 同行取締役副頭取 | ||||||
平成20年4月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員財務・主計グループ長 | ||||||
平成20年6月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役副社長財務・主計グループ長 | ||||||
平成21年4月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役社長 | ||||||
平成23年6月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役会長兼株式会社みずほ銀行取締役頭取 | ||||||
平成25年7月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役会長兼株式会社みずほ銀行取締役会長 | ||||||
平成25年11月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役会長 | ||||||
平成26年4月 | みずほフィナンシャルグループ常任顧問 | ||||||
平成29年4月 | みずほフィナンシャルグループ名誉顧問(現) | ||||||
平成29年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
計 | 383 |
(注) 1.取締役藤田純孝、相馬信義、塚本修、寺谷達夫、中本晃の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役藤田讓、頃安健司、塚本隆史の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社では、執行役員制度を導入しており、その員数は25名(執行役員専務3名、執行役員常務7名、執行役員15名)でうち5名は取締役を兼務しております。また、執行役員のうち、1名が女性執行役員、4名が外国人執行役員となっております。
9.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役1名を選出しております。補欠社外監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数 (百株) | |
木内 愼一 | 昭和21年3月9日生 | 昭和44年4月 | 旭電化工業株式会社入社 (現 株式会社ADEKA) | - |
平成10年4月 | 同社秘書室長 | |||
平成14年6月 | 同社財務・経理部長 | |||
平成17年6月 | 同社常勤監査役 | |||
平成26年6月 | 同社常勤監査役退任 | |||
平成26年8月 | 同社社員(100周年史編さん室)(現) |