有価証券報告書-第123期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 9名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)
(注) 1 平成29年6月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 監査等委員である取締役 呂旭東氏、車谷暢昭氏及び姫岩康雄氏は、社外取締役です。
3 任期は、平成29年6月20日開催の定時株主総会で選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4 任期は、平成29年6月20日開催の定時株主総会で選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |||||||||||||
代表取締役 取締役社長 | 社長 執行役員 | 戴 正 呉 | 昭和26年 9月3日生 | 昭和61年7月 | 鴻海精密工業股份有限公司入社 | (注)3 | _ | ||||||||||||
平成13年7月 | 同 董事代表人(平成29年4月退任) | ||||||||||||||||||
平成21年7月 | 乙盛精密工業股份有限公司董事(平成29年3月退任) | ||||||||||||||||||
平成24年7月 平成28年8月 | 天鈺科技股份有限公司董事代表人(平成28年5月退任) 当社代表取締役 取締役社長 | ||||||||||||||||||
平成29年6月 | 同 代表取締役兼社長執行役員(現在に至る) | ||||||||||||||||||
代表取締役 | 副社長 執行役員 管理統轄 本部長 | 野 村 勝 明 | 昭和32年 2月7日生 | 昭和56年4月
平成29年6月 | 当社入社 同 AVシステム管理本部長 同 執行役員経理本部長 同 取締役兼執行役員経理本部長
同 代表取締役兼副社長執行役員兼経営企画本部長兼経理・財務本部長兼東京支社長 同 代表取締役 副社長兼管理統轄本部長 同 代表取締役兼副社長執行役員 管理統轄本部長(現在に至る) | (注)3 | 普通株式 16 | ||||||||||||
代表取締役 | 執行役員 ディスプレイデバイスカンパニー副社長 | 高 山 俊 明 | 昭和50年 12月24日生 | 平成12年5月
| フォックスコン・ジャパン㈱入社 同 福岡事務所長 同 代表取締役(平成28年9月退任) ピーケーエム㈱代表取締役(平成28年9月退任) 堺ディスプレイプロダクト㈱代表取締役副社長(平成28年8月退任) 当社代表取締役兼ディスプレイデバイスカンパニー副社長 同 代表取締役兼執行役員 ディスプレイデバイスカンパニー副社長(現在に至る) | (注)3 | _ |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||
取締役 | IoTエレクトロデバイスグループ長 | 劉 揚 偉 | 昭和31年 3月2日生 | 昭和63年6月
| Young Microsystem Corp.設立 ITE Tech.Inc.設立 ITEX Corp.設立 Princeton Technology Corp.ゼネラルマネジャー 鴻海精密工業股份有限公司スペシャルアシスタント 富泰康電子研發(煙臺)有限公司董事長(現在に至る) 鴻海精密工業股份有限公司Bサブグループ総経理(現在に至る) 虹晶科技股份有限公司董事長(現在に至る) 晶兆創新股份有限公司董事長(現在に至る) 当社取締役 同 取締役 IoTエレクトロデバイスグループ長(現在に至る) | (注)3 | _ | |||||||||||
取締役 | 執行役員 8Kエコシステム戦略推進室長 | 西 山 博 一 | 昭和24年 11月13日生 | 昭和48年4月
平成29年6月 | NHK(日本放送協会)入局 同 放送総局・NHKエンタープライズ・アメリカ副社長 同 編成局 技術担当局長 同 技術局長
当社取締役兼執行役員 8Kエコシステム戦略推進室長(現在に至る) | (注)3 | 普通株式 2 | |||||||||||
取締役 | 執行役員 アドバンスディスプレイシステムグループ長 | 王 建 二 | 昭和46年 4月12日生 | 平成4年1月 平成6年3月 平成10年6月 平成14年10月 平成16年8月 平成19年12月 平成24年2月 平成29年1月 平成29年6月 | Apple Computer / Taiwan Branch、 Specialist IDC Taiwan、Research Manager Chi Mei Optoelectronics Corp.(奇美電子股份有限公司)、Sr.Strategy Manager DisplaySearch Taiwan、General Manager InfoVision Optoelectronics(IVO、昆山龍騰光電有限公司)/ NVTech、Vice President Innolux Corp.(群創光電股份有限公司)、Sr.Director General Interface Solution (GIS) Holding Limited(業成控股股份有限公司)、Executive Vice President & Board Member 堺ディスプレイプロダクト㈱、取締役(平成29年6月退任) General Interface Solution (GIS) Holding Limited(業成控股股份有限公司)、Board Member(平成29年5月退任) 当社取締役兼執行役員 アドバンスディスプレイシステムグループ長(現在に至る) | (注)3 | _ |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 (監査等委員) | 呂 旭 東 | 昭和39年 12月22日生 | 平成2年6月 平成14年8月 平成19年8月 平成22年12月 平成26年1月 平成29年1月 平成29年6月 | 国瑞汽車股份有限公司 入社 鴻海精密工業股份有限公司 入社(平成22年11月退社) フォックスコン・ジャパン㈱ 取締役 鴻準精密工業股份有限公司 経理責任者(現在に至る) 堺ディスプレイプロダクト㈱ 監査役(平成27年12月退任) 堺ディスプレイプロダクト㈱ 監査役(平成29年6月退任) 当社取締役(現在に至る) | (注)4 | _ | |
取締役 (監査等委員) | 車 谷 暢 昭 | 昭和32年 12月23日生 | 昭和55年4月 平成18年4月 平成19年4月 平成22年1月 平成24年6月 平成25年4月 平成27年11月 平成29年5月 平成29年6月 | ㈱三井銀行 入行 ㈱三井住友銀行 本店営業第三部長 同 執行役員 経営企画部長 兼 ㈱三井住友フィナンシャルグループ企画部長 同 常務執行役員 経営企画部長兼 ㈱三井住友フィナンシャルグループ企画部長 同 常務執行役員 監査部・資産監査部担当役員 兼 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役 同 取締役専務執行役員 兼 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役 同 取締役兼副頭取執行役員 兼 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 副社長執行役員 シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン㈱ 代表取締役会長兼共同代表(現在に至る) 当社取締役(現在に至る) | (注)4 | _ | |
取締役 (監査等委員) | 姫 岩 康 雄 | 昭和28年 11月5日生 | 昭和58年8月 平成2年8月 平成6年8月 平成8年1月 平成13年2月 平成15年9月 平成21年7月 平成27年5月 平成28年6月 平成29年6月 | ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現KPMG)入所 日本公認会計士登録 KPMGプロジェクトジャパン欧州担当ディレクター センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)社員 新日本監査法人 代表社員 あずさ監査法人 パートナー あずさ監査法人 大阪GJP(グローバル ジャパニーズ プラクティス)室長 有限責任 あずさ監査法人 全国社員会議長 姫岩公認会計士事務所 所長(現在に至る) タカラバイオ㈱社外監査役(現在に至る) 当社取締役(現在に至る) | (注)4 | _ | |
計 | 普通株式 18 |
(注) 1 平成29年6月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 監査等委員である取締役 呂旭東氏、車谷暢昭氏及び姫岩康雄氏は、社外取締役です。
3 任期は、平成29年6月20日開催の定時株主総会で選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4 任期は、平成29年6月20日開催の定時株主総会で選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。