有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注9)
取締役社長 (代表取締役)		三田 聖二	昭和24年6月10日生	昭和48年5月 カナダ国鉄入社 昭和53年6月 デトロイト大学 電気工学科 博士課程修了 昭和54年3月 コンレイル鉄道入社 昭和57年12月 ロングアイランド鉄道入社 副社長就任 昭和59年4月 ハーバード大学経営大学院 上級マネージメントプログラム (A.M.P)修了 昭和59年11月 シティバンク エヌ・エイ入社 副社長就任 昭和62年7月 メリルリンチ証券入社、プロダクトオペレーション副社長就任 平成元年11月 モトローラ㈱ 常務取締役 移動電話事業部事業部長(兼) モトローラ・インク 副社長就任 平成6年7月 アップルコンピュータ(現 Apple Japan)代表取締役社長就任 (兼)アップルコンピュータ(現 アップル)本社(米国) 副社長就任 平成7年10月 エル・ティ・エス㈱設立 代表取締役社長就任(現任) 平成8年5月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 平成10年7月 日本アイルランド経済協会(現 在日アイルランド商工会議所) 副会長就任 平成10年10月 ザイリンクス社(米国) 社外取締役就任 平成12年2月 エル ティ サンダ ビー・ヴィー・ビー・エー設立 マネージング ディレクター就任(現任) 平成20年1月 アイルランド政府 次世代ネットワークに関する国際諮問会議委員就任 在日アイルランド商工会議所(旧日本アイルランド経済協会)会頭就任	(注4)	1,587,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注9)
取締役副社長 (代表取締役)	CFO	福田 尚久	昭和37年7月21日生	昭和57年11月 前橋ランゲージアカデミー入社 昭和60年7月 ㈱群馬データベースシステム設立 代表取締役社長就任 昭和61年3月 東京大学 文学部卒業 平成4年6月 ダートマス大学経営大学院 (MBA)修了 平成4年7月 アンダーセンコンサルティング (現 アクセンチュア)入社 平成5年9月 アップルコンピュータ(現 Apple Japan)入社 平成9年11月 同社 事業推進本部長 平成11年12月 同社 マーケティング本部長 平成13年6月 アップルコンピュータ(現 アップル)本社(米国) 副社長就任 平成14年4月 当社 上席執行役員就任 平成16年6月 当社 取締役就任 平成16年7月 当社 CFO就任 平成18年6月 当社 常務取締役就任 平成22年3月 当社 代表取締役専務就任 平成22年3月 当社 COO就任 平成22年11月 当社 CFO就任(現任) 平成24年6月 当社 代表取締役副社長就任(現任)	(注5)	64,000
常務取締役 (代表取締役)		片山 美紀	昭和39年6月17日生	昭和62年3月 聖心女子大学 文学部哲学科卒業 昭和62年4月 上智大学 文学部仏文学科事務室入職 平成4年3月 国立東京第二病院(現国立病院機構東京医療センター)附属看護学校卒業 平成4年4月 聖路加国際病院 人間ドック病棟 看護師 平成8年4月 エル・ティ・エス㈱入社 平成12年2月 当社転籍 社長室長 平成19年8月 当社 オフィスオブCEO 人事・アドミニストレーション ディレクター 平成20年1月 当社 オフィスオブCEO 人事・アドミニストレーション アシスタントバイスプレジデント 平成21年3月 ミシガン大学ロススクールオブビジネス ヒューマンリソース上級幹部教育プログラム 修了 平成21年3月 当社 執行役員就任 平成23年4月 当社 上席執行役員就任 平成24年6月 当社 代表取締役常務就任(現任)	(注5)	113,500
取締役		テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット (Theresa S. Vonderschmitt )	昭和22年2月1日生	昭和43年9月 パンアメリカン航空入社 昭和63年2月 フォードハム大学 経済学部卒業 平成3年3月 サンタクララ大学 経営学修士取得 平成8年1月 バーナード・ヴィ・アンド・テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット・ジョイント・トラスト・ディーティーディー ジャニュアリー4. 1996(現 ヴォンダーシュミット・ジョイント・トラスト)設立 オーナー兼マネジャー(現任) 平成11年1月 ビーアンドティー・ヴォンダーシュミットLLC設立 オーナー兼マネジャー(現任) 平成11年6月 当社 社外取締役就任(現任)	(注4)	10,885,000 (注11)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注9)
取締役		塚田 健雄	昭和7年10月3日生	昭和30年3月 名古屋大学 法学部卒業 昭和33年3月 名古屋大学 大学院修士課程修了 昭和33年4月 トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 昭和51年7月 同社 部長 昭和57年9月 同社 取締役就任 昭和62年9月 同社 常務取締役就任 昭和63年10月 日本移動通信㈱(現 KDDI㈱)専務取締役就任 平成3年6月 同社 取締役社長就任 平成11年6月 同社 取締役最高顧問就任 平成12年10月 当社 社外取締役就任(現任) 平成12年12月 ㈱トヨタエンタプライズ 最高顧問就任 平成13年6月 同社 取締役最高顧問就任 平成15年6月 同社 顧問就任	(注4)	-
取締役		井戸 一朗	昭和7年7月1日生	昭和32年3月 早稲田大学 理工学部卒業 昭和32年4月 山武ハネウェル㈱(現 アズビル㈱)入社 昭和55年12月 同社 取締役就任 昭和59年12月 同社 常務取締役就任 昭和61年12月 同社 取締役副社長就任 昭和62年12月 同社 代表取締役社長就任 平成10年6月 同社 代表取締役会長就任 平成14年7月 同社 相談役就任 平成15年6月 当社 社外監査役就任 平成18年6月 当社 社外取締役就任(現任)	(注5)	5,000
取締役		師田 卓	昭和11年8月16日生	昭和36年3月 東京大学 法学部卒業 昭和36年3月 帝人㈱ 入社 平成2年6月 同社 取締役就任 平成6年6月 同社 常務取締役就任 平成8年6月 同社 専務取締役就任 平成10年6月 同社 代表取締役専務就任 平成13年6月 ㈱神戸製鋼所 社外監査役就任(非常勤) 平成18年6月 当社 社外監査役就任 平成25年6月 当社 社外取締役就任(現任)	(注4)	6,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注9)
監査役 (常勤)		塚本 四郎	昭和23年11月5日生	昭和48年3月 京都大学 法学部卒業 昭和48年4月 郵政省(現 総務省)入省 昭和60年11月 同省 東北電気通信監理局放送部長 昭和62年7月 日本電信電話㈱ 電話事業サポート本部担当部長 平成64年1月 同社 電話事業サポート本部営業推進部担当部長 平成元年6月 郵政省(現 総務省) 大臣官房企画課情報通信企画室長 平成2年7月 同省 大臣官房資材部計画課長 平成4年6月 同省 大臣官房財務部計画課長 平成4年6月 放送大学学園 放送部長 平成6年7月 郵政省(現 総務省) 郵政大学校副校長 平成8年7月 同省 近畿郵政監察局総務監察官 平成9年7月 同省 東京郵政局次長 平成10年6月 同省 九州郵政監察局長 平成11年7月 同省 郵政大学校長 兼 中央郵政研修所長 平成12年7月 郵便貯金振興会理事 平成14年7月 九州通信ネットワーク㈱ 常務取締役 平成18年7月 東芝ソリューション㈱ 社長付(役員待遇) 平成20年6月 日本オンライン整備㈱(現 ファーストカム㈱) 代表取締役専務 平成23年6月 当社 社外監査役(常勤)就任(現任)	(注6)	-
監査役		山口 洋	昭和25年4月20日生	昭和48年4月 同志社大学 経済学部卒業 昭和49年11月 クーパースアンドライブランド・ジャパン(現 あらた監査法人)入所 昭和54年2月 公認会計士登録 昭和56年9月 クーパースアンドライブランド・カナダ赴任 昭和59年8月 米国公認会計士登録、カナダ勅許会計士登録 昭和60年9月 アーサーアンダーセン・カナダ入所 平成2年9月 英和監査法人(現 あずさ監査法人) 代表社員就任 平成7年9月 任天堂フランス社長就任 平成13年1月 山口国際会計事務所設立 代表就任(現任) 平成15年6月 当社 社外監査役就任(現任)	(注6)	20,000
監査役		中山 孝司	昭和11年7月1日生	昭和34年3月 明治大学 法学部卒業 昭和34年4月 大和証券㈱入社 昭和45年6月 京都セラミック㈱ (現 京セラ㈱)入社 昭和60年6月 同社 取締役就任 昭和62年6月 第二電電㈱ 理事就任 昭和62年10月 九州セルラー電話㈱ 専務取締役就任 平成11年10月 ㈱ツーカーホン関西 代表取締役社長就任 平成14年7月 ㈱ツーカーセルラー東京 顧問就任 平成15年7月 (財)京都産業21 ビジネススーパーバイザー就任 平成18年3月 県立広島大学大学院 総合学術研究科経営情報学専攻修了 平成18年6月 当社 社外監査役就任(現任)	(注7)	5,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注9)
監査役		木村 常輔	昭和20年1月30日生	昭和44年3月 早稲田大学 理工学部卒業 昭和44年4月 丸紅飯田㈱(現 丸紅㈱)入社 昭和61年10月 同社 電子機器第3部 システム事業室室長補佐 昭和63年1月 丸紅ハイテック㈱(現 丸紅情報システムズ㈱)出向 取締役就任 応用システム事業部長 平成4年4月 丸紅米国会社 ニューヨーク本店機械部次長 平成6年10月 丸紅㈱ マルチメディア事業部副部長 平成7年10月 同社 マルチメディア事業部部長 平成9年2月 丸紅ハイテック㈱(現 丸紅情報システムズ㈱)出向 取締役副社長就任 平成9年6月 同社 代表取締役副社長(兼)社長代行就任 平成9年10月 丸紅ソリューション㈱(現 丸紅情報システムズ㈱) 代表取締役副社長就任 平成11年1月 同社 代表取締役社長就任 平成16年6月 同社 取締役会長就任 平成17年6月 同社 顧問就任 平成25年6月 当社 社外監査役就任(現任)	(注8)	-
				計		12,686,800

(注)1. 上記取締役のうち、テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット、塚田健雄、井戸一朗及び師田卓は、社外取締役です。
2. 取締役テレーザ・エス・ヴォンダーシュミットは、代表取締役社長 三田聖二の実姉です。
3. 上記監査役の全員が、社外監査役です。
4. 平成25年6月25日開催の第17回定時株主総会終結の時から2年間
5. 平成26年6月25日開催の第18回定時株主総会終結の時から2年間
6. 平成23年6月21日開催の第15回定時株主総会終結の時から4年間
7. 平成26年6月25日開催の第18回定時株主総会終結の時から4年間
8. 平成25年6月25日開催の第17回定時株主総会終結の時から4年間
9. 各役員の所有株式数は、平成26年3月31日現在のものです。
10. 当社は、平成26年2月4日開催の取締役会決議に基づき、平成26年4月1日に株式分割(1株を100株に分割)を行っています。表中の所有株式数(下記執行役員の所有株式数も含む)は、当該分割後の株式数を記載しています。
11. テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット氏が保有するヴォンダーシュミット・ジョイント・トラストを通じて保有している株式数です。
12. 当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在、上記役員のほか以下の4名が在任しています。なお、各執行役員の所有株式数は、平成26年3月31日現在のものです。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
常務執行役員		田島 淳	昭和29年7月19日生	昭和54年3月 慶応義塾大学 大学院工学研究科 修士課程修了 昭和54年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話㈱)入社 平成2年3月 慶応義塾大学 工学博士号取得 平成4年7月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現 ㈱NTTドコモ) 転籍 平成13年6月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 ㈱NTTドコモ) 国際ビジネス部長 平成16年6月 同社 グローバルネットワーク開発部長 平成18年4月 当社 執行役員就任 平成19年4月 当社 上席執行役員就任 平成20年6月 当社 取締役就任 平成24年6月 当社 常務執行役員就任(現任) 平成25年5月 コントゥアー・ネットワークス・ジャパン株式会社 代表取締役社長就任(現任)	105,000
上席執行役員		工藤 靖	昭和34年10月28日生	昭和55年3月 函館工業高等専門学校 電気工学科卒業 昭和55年4月 日本電気㈱入社 平成2年4月 モトローラ㈱入社 平成6年4月 同社 移動電話事業部技術サービス部次長 平成8年6月 当社 取締役就任 技術サービス本部長 平成11年6月 当社 執行役員就任 Japan Communications Inc.(現 Computer and Communication Technologies Inc.)社長就任 平成17年5月 当社 上席執行役員就任(現任) 平成23年7月 Arxceo Corporation CEO就任(現任)	183,000
上席執行役員		横山 裕昭	昭和33年7月21日	昭和56年3月 静岡大学 工学部情報工学科卒業 昭和56年4月 日本電気㈱入社 平成3年6月 マサチューセッツ工科大学(MIT)大学院 経営学修士課程終了 平成5年3月 アップルコンピュータ(現 Apple Japan)入社 平成8年6月 同社 コンシューマ市場本部長 平成9年6月 インテルーション㈱(現 GEインテリジェント・プラットフォームス㈱)入社 企画部長 平成10年1月 同社 代表取締役副社長就任 平成10年6月 同社 代表取締役社長就任 平成12年7月 ㈱モバイルコンピューティングテクノロジーズ設立 取締役就任 平成13年1月 同社 専務取締役就任 平成13年9月 同社 代表取締役社長就任 平成14年1月 同社 代表取締役会長就任 平成19年7月 同社 代表取締役社長就任 平成22年3月 当社 技術開発統括バイスプレジデント就任 平成22年6月 当社 執行役員就任 平成23年4月 当社 上席執行役員就任(現任)	6,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
執行役員		澤 昭彦	昭和36年8月10日生	昭和59年3月 早稲田大学 政治経済学部経済学科卒業 昭和59年4月 松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社 昭和61年11月 松下通信工業㈱(現 パナソニック モバイルコミュニケーションズ㈱)(配属) 通信システム事業部海外部 平成6年6月 スタンフォード大学経営大学院 修了 平成7年6月 アップルコンピュータ(現 Apple Japan)入社 営業本部営業企画担当課長 平成10年3月 同社 マーケティング部長 平成13年5月 SAPジャパン㈱入社 社長室長 平成14年7月 アドビシステムズ㈱入社 マーケティング本部長 平成17年4月 トレンドマイクロ㈱入社 コンシューマビジネス統括本部長バイスプレジデント 平成20年3月 当社 セールスバイスプレジデント就任 平成21年3月 当社 執行役員就任 平成25年2月 当社 執行役員就任(現任)	-