有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 2020年3月31日現在の取締役の員数は、取締役(監査等委員であるものを除きます。)13名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)であるが、上記の報酬には、2019年6月26日開催の第95回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査等委員1名を含んでおります。
2 固定報酬としての月額報酬、中長期の業績連動報酬としての株式報酬型ストックオプション、それぞれの支給割合は、8割程度、2割程度。なお、短期業績連動報酬である賞与は支給しておりません。
3 株式報酬型ストックオプションとしての報酬である新株予約権の割当てにあたっては、株価等に基づく公正価額を指標としております。
4 株主総会決議による報酬限度額は次のとおりであります。なお、定款に定める員数(取締役18名以内、うち監査等委員である取締役5名以内)の範囲内で支給いたします。
(2018年6月27日開催の第94回定時株主総会決議)
[報酬]
取締役(監査等委員であるものを除きます。) 月額43百万円以内
監査等委員である取締役 月額12百万円以内
[株式報酬型ストックオプション]
取締役(監査等委員であるものを除きます。) 1事業年度当たり180百万円以内
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する方針・手続
取締役(監査等委員であるものを除きます。)の報酬を決定するに当たっての方針及び手続を以下のとおりとしております。
[方針]
取締役(監査等委員であるものを除きます。)の報酬は、「東北電力グループ中長期ビジョン」の実現に向けて、報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にすることにより、取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意欲を高めることを目的として、以下の方針により決定いたします。
・報酬体系は、固定報酬、短期業績連動報酬及び中長期業績連動報酬で構成いたします。
・固定報酬及び業績連動報酬(短期業績連動報酬及び中長期業績連動報酬)の報酬全体に占める支給割合は、目標達成時において、それぞれ7割程度及び3割程度といたします。
・固定報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、業績や経営環境等を勘案した適切な水準といたします。
・短期業績連動報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、業績や経営環境等を勘案した適切な水準といたします。
・中長期業績連動報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、在任中にポイントを付与し、退任時に信託型株式報酬制度を通じて1ポイント当たり当社普通株式1株を支給いたします。付与するポイントは、固定ポイント及び業績目標の達成度に応じて変動する業績連動ポイントといたします。
・業績連動報酬の指標は、東北電力グループ中長期ビジョンにおける財務目標である連結キャッシュ利益(外的な変動要因である燃料費調整制度のタイムラグ影響等を除いた額。)とし、目標値は、毎事業年度とも3,200億円といたします。支給額等については、目標達成度等に応じて変動いたします。
・業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、固定報酬のみで構成いたします。
・各人への配分は、役職ごとの役割の大きさ、各人の事務委嘱や職務の内容及び責任範囲に応じて決定いたします。
[株主総会において承認された年額報酬及び業績連動型株式報酬制度の報酬の総額]
年額報酬(固定報酬及び短期業績連動報酬の合計額):516百万円以内(うち社外取締役60百万円以内)。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
業績連動型株式報酬制度としての報酬(中長期業績連動報酬):3事業年度当たり540百万円以内
(いずれも2020年6月25日開催の第96回定時株主総会決議)
[手続]
取締役会は、上記の方針等を踏まえて取締役(監査等委員であるものを除きます。)の報酬案を策定し、当該案については、より客観性・透明性を確保する観点から、複数の独立社外取締役を含み、かつ独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会の決議により各人の支給額等を決定いたします。
なお、監査等委員会は、取締役(監査等委員であるものを除きます。)の報酬について、監査等委員会としての意見を決定のうえ、株主総会でその意見を述べることができます。
監査等委員である取締役の報酬を決定するに当たっての方針及び手続を以下のとおりとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、「月額報酬」のみで構成し、その額は2018年6月27日開催の第94回定時株主総会での決議により、月額12百万円以内と定められております。各人の支給額は、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
④ 役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称
取締役(監査等委員であるものを除きます。)の報酬等の算定方法の決定に関する方針については、客観性・透明性を確保する観点から、指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会において決定しております。なお、監査等委員の報酬の算定方法の決定に関する方針については、監査等委員の協議により決定しております。
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 | |||||
| 報酬 | 賞与 | 株式報酬型 ストックオプション | |||||
| 支給員数(名) | 支給額 (百万円) | 支給員数(名) | 支給額 (百万円) | 支給員数(名) | 支給額 (百万円) | ||
| 取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) | 384 | 12 | 292 | ― | ― | 10 | 92 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 26 | 1 | 26 | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 72 | 7 | 72 | ― | ― | ― | ― |
(注) 1 2020年3月31日現在の取締役の員数は、取締役(監査等委員であるものを除きます。)13名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)であるが、上記の報酬には、2019年6月26日開催の第95回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査等委員1名を含んでおります。
2 固定報酬としての月額報酬、中長期の業績連動報酬としての株式報酬型ストックオプション、それぞれの支給割合は、8割程度、2割程度。なお、短期業績連動報酬である賞与は支給しておりません。
3 株式報酬型ストックオプションとしての報酬である新株予約権の割当てにあたっては、株価等に基づく公正価額を指標としております。
4 株主総会決議による報酬限度額は次のとおりであります。なお、定款に定める員数(取締役18名以内、うち監査等委員である取締役5名以内)の範囲内で支給いたします。
(2018年6月27日開催の第94回定時株主総会決議)
[報酬]
取締役(監査等委員であるものを除きます。) 月額43百万円以内
監査等委員である取締役 月額12百万円以内
[株式報酬型ストックオプション]
取締役(監査等委員であるものを除きます。) 1事業年度当たり180百万円以内
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する方針・手続
取締役(監査等委員であるものを除きます。)の報酬を決定するに当たっての方針及び手続を以下のとおりとしております。
[方針]
取締役(監査等委員であるものを除きます。)の報酬は、「東北電力グループ中長期ビジョン」の実現に向けて、報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にすることにより、取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意欲を高めることを目的として、以下の方針により決定いたします。
・報酬体系は、固定報酬、短期業績連動報酬及び中長期業績連動報酬で構成いたします。
・固定報酬及び業績連動報酬(短期業績連動報酬及び中長期業績連動報酬)の報酬全体に占める支給割合は、目標達成時において、それぞれ7割程度及び3割程度といたします。
・固定報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、業績や経営環境等を勘案した適切な水準といたします。
・短期業績連動報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、業績や経営環境等を勘案した適切な水準といたします。
・中長期業績連動報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、在任中にポイントを付与し、退任時に信託型株式報酬制度を通じて1ポイント当たり当社普通株式1株を支給いたします。付与するポイントは、固定ポイント及び業績目標の達成度に応じて変動する業績連動ポイントといたします。
・業績連動報酬の指標は、東北電力グループ中長期ビジョンにおける財務目標である連結キャッシュ利益(外的な変動要因である燃料費調整制度のタイムラグ影響等を除いた額。)とし、目標値は、毎事業年度とも3,200億円といたします。支給額等については、目標達成度等に応じて変動いたします。
・業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、固定報酬のみで構成いたします。
・各人への配分は、役職ごとの役割の大きさ、各人の事務委嘱や職務の内容及び責任範囲に応じて決定いたします。
[株主総会において承認された年額報酬及び業績連動型株式報酬制度の報酬の総額]
年額報酬(固定報酬及び短期業績連動報酬の合計額):516百万円以内(うち社外取締役60百万円以内)。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
業績連動型株式報酬制度としての報酬(中長期業績連動報酬):3事業年度当たり540百万円以内
(いずれも2020年6月25日開催の第96回定時株主総会決議)
[手続]
取締役会は、上記の方針等を踏まえて取締役(監査等委員であるものを除きます。)の報酬案を策定し、当該案については、より客観性・透明性を確保する観点から、複数の独立社外取締役を含み、かつ独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会の決議により各人の支給額等を決定いたします。
なお、監査等委員会は、取締役(監査等委員であるものを除きます。)の報酬について、監査等委員会としての意見を決定のうえ、株主総会でその意見を述べることができます。
監査等委員である取締役の報酬を決定するに当たっての方針及び手続を以下のとおりとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、「月額報酬」のみで構成し、その額は2018年6月27日開催の第94回定時株主総会での決議により、月額12百万円以内と定められております。各人の支給額は、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
④ 役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称
取締役(監査等委員であるものを除きます。)の報酬等の算定方法の決定に関する方針については、客観性・透明性を確保する観点から、指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会において決定しております。なお、監査等委員の報酬の算定方法の決定に関する方針については、監査等委員の協議により決定しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
