有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/25 13:17
【資料】
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【項目】
143項目
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長執行役員
建築事業本部・経営管理本部担当
熊切 直美昭和33年
9月26日生
昭和59年4月当社入社平成27年
6月

平成29年
6月
12
平成9年4月経営企画室長就任
平成13年4月執行役員住宅販売部長就任
平成14年7月執行役員業務本部長兼経営企画室長就任
平成16年4月執行役員テナント営業統括本部長就任
平成16年6月取締役テナント営業統括本部長就任
平成17年4月取締役東海営業部長就任
平成18年4月常務取締役業務本部長兼法務部長就任
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
大東コーポレートサービス株式会社代表取締役就任
平成18年7月ケアパートナー株式会社代表取締役就任
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA)SDN.BHD.
代表取締役社長就任
平成19年4月常務取締役西日本営業本部長就任
平成20年4月常務取締役業務本部長就任
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
大東コーポレートサービス株式会社代表取締役就任
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA)SDN.BHD.
代表取締役社長就任
平成21年4月常務取締役中京営業部長就任
平成22年4月常務取締役東関東営業部長就任
平成23年4月専務取締役執行役員東日本営業本部長就任
平成24年4月取締役専務執行役員東日本営業本部長兼首都圏営業本部長就任
平成25年4月代表取締役社長執行役員建築事業本部・経営管理本部担当就任(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役副社長執行役員
不動産事業本部・関連事業本部担当
門内 仁志昭和30年
6月27日生
昭和55年9月当社入社平成27年
6月

平成29年
6月
20
平成5年4月東大阪支店長(部長)就任
平成7年4月購買部長就任
平成9年4月工事統括部長就任
平成9年5月東日本工事統括部長就任
平成12年4月西日本工事統括部長就任
平成13年4月執行役員関連事業本部長就任
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA)SDN.BHD.
代表取締役社長就任
ケアパートナー株式会社代表取締役社長就任
大東トレーディング株式会社代表取締役社長就任
平成14年4月株式会社ガスパル関東代表取締役社長就任
株式会社ガスパル東北代表取締役社長就任
株式会社ガスパル中部代表取締役社長就任
平成14年12月株式会社ガスパル九州代表取締役社長就任
株式会社ガスパル中国代表取締役社長就任
株式会社ガスパル近畿代表取締役社長就任
平成15年4月執行役員南関東・沖縄営業部長就任
平成16年10月執行役員工事統括部長東日本担当就任
平成17年4月執行役員工事部長東日本地域担当就任
平成19年4月執行役員管理統括部長就任
大東建物管理株式会社代表取締役社長就任(現任)
平成21年6月取締役管理統括部長就任
平成23年4月取締役執行役員管理サービス部長就任
平成24年4月取締役常務執行役員管理サービス部長兼テナント営業統括部担当就任
平成25年4月代表取締役副社長執行役員管理サービス部長兼不動産事業本部・子会社事業本部担当就任
平成26年4月代表取締役副社長執行役員不動産事業本部・関連事業本部担当就任(現任)
取締役常務執行役員
営業統括部長
小林 克満昭和36年
6月16日生
昭和61年2月当社入社平成27年
6月

平成29年
6月
4
平成14年4月商品開発部長就任
平成17年4月営業企画部長就任
平成23年4月執行役員営業統括部長就任
平成24年4月常務執行役員営業統括部長就任
平成24年6月取締役常務執行役員営業統括部長就任(現任)
平成25年4月大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任(現任)
取締役常務執行役員
経営管理本部長
川合 秀司昭和42年
1月22日生
平成元年4月当社入社平成27年
6月

平成29年
6月
2
平成23年4月経営企画室長就任
平成24年4月執行役員経営企画室長就任
平成24年6月取締役執行役員経営企画室長就任
平成25年4月取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長就任
DAITO ASIA DEVELOPMENT(MALAYSIA)SDN.BHD.代表取締役社長就任(現任)
平成26年4月取締役常務執行役員経営管理本部長就任(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役執行役員
設計統括部長
内田 寛逸昭和40年
5月2日生
昭和62年8月当社入社平成27年
6月

平成29年
6月
2
平成18年4月購買部長就任
平成20年4月購買部長兼経営戦略委員会部長就任
平成21年7月業務企画部長兼購買部長就任
D.T.C REINSURANCE LIMITED代表取締役社長就任
平成22年10月業務企画部長就任
平成23年4月経営戦略室長兼業務企画部長就任
平成23年10月経営戦略室長兼新システム開発室長就任
平成24年4月執行役員原価管理統括部長就任
平成25年4月執行役員設計統括部長就任
平成26年6月取締役執行役員設計統括部長就任(現任)
取締役執行役員
中日本建築事業本部長
竹内 啓昭和40年
11月29日生
平成元年4月当社入社平成27年
6月

平成29年
6月
1
平成19年4月首都圏営業部長就任
平成22年4月東海営業部長就任
平成24年4月執行役員テナント営業統括部長就任
ジューシィ出版株式会社代表取締役社長就任
株式会社ジューシィ情報センター代表取締役社長就任
平成26年6月取締役執行役員テナント営業統括部長就任
平成27年4月取締役執行役員中日本建築事業本部長就任(現任)
取締役執行役員
工事統括部長
大門 幸夫昭和31年
8月30日生
昭和59年3月当社入社平成27年
6月

平成29年
6月
1
平成15年4月大東スチール株式会社代表取締役社長就任
平成21年4月技術推進部長就任
平成23年4月執行役員工事統括部長就任
平成27年6月取締役執行役員工事統括部長就任(現任)
取締役執行役員
東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者
斉藤 和彦昭和38年
4月14日生
平成4年3月当社入社平成27年
6月

平成29年
6月
1
平成19年4月中部営業部長就任
平成21年4月執行役員中四国営業部長就任
平成23年4月東北営業部長就任
平成25年4月執行役員東北建築事業部長兼震災復興現地責任者就任
平成27年4月執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任
平成27年6月取締役執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任(現任)
取締役執行役員
テナント営業統括部長
丸川 真一昭和31年
12月6日生
平成4年7月当社入社平成27年
6月

平成29年
6月
1
平成13年4月関西ハウスコム株式会社代表取締役社長就任
平成23年9月企画管理部長就任
平成26年4月執行役員テナント営業企画管理部長就任
平成27年4月執行役員テナント営業統括部長就任
平成27年6月取締役執行役員テナント営業統括部長就任(現任)
取締役笹本 雄司郎昭和34年
5月16日生
昭和59年4月富士ゼロックス株式会社入社平成27年
6月

平成29年
6月
-
平成17年3月株式会社マコル設立同社取締役(現任)
平成18年4月実践女子大学人間社会学部非常勤講師(現任)
平成20年4月青山学院大学大学院法学研究科非常勤講師(現任)
平成23年4月日本CSR普及協会理事(現任)
平成23年6月当社取締役就任(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役山口 利昭昭和35年
6月26日生
平成2年3月大阪弁護士会登録
竹内・井上法律事務所入所
平成27年
6月

平成29年
6月
-
平成7年4月山口利昭法律事務所開所同所代表弁護士(現任)
平成16年6月株式会社フレンドリー社外監査役
平成19年4月同志社大学法科大学院講師
平成20年4月大阪弁護士会弁護士業務改革委員会委員(現任)
平成20年7月日本弁護士連合会業務改革委員会企業コンプライアンスプロジェクトチーム幹事(現任)
平成20年10月日本内部統制研究学会理事(現任)
平成22年7月一般社団法人日本公認不正検査士協会理事(現任)
平成24年7月日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事(現任)
平成25年3月株式会社ニッセンホールディングス社外取締役(現任)
平成25年6月当社取締役就任(現任)
平成26年8月特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任)
平成26年12月大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役(現任)
平成27年2月大阪市交通局監査役(現任)
取締役佐々木 摩美昭和36年
2月17日生
昭和58年4月株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行平成27年
6月

平成29年
6月
-
昭和60年3月モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
平成3年1月同社ヴァイス・プレジデント
平成6年2月同社エグゼクティブ・ディレクター
平成12年12月同社マネージング・ディレクター
平成16年4月クレディスイス・ファースト・ボストン証券株式会社(現 クレディ・スイス証券株式会社)マネージング・ディレクター 債券本部営業統括本部長
平成27年6月当社取締役就任(現任)
常勤監査役鵜野 正康昭和29年
8月23日生
昭和56年8月監査法人中央会計事務所入所平成25年
6月

平成29年
6月
-
昭和59年9月インテグラン株式会社入社
平成8年10月ユーエスロボティックス株式会社代表取締役社長
平成9年11月スリーコムジャパン株式会社代表取締役副社長
平成10年10月日本ルーセントテクノロジー株式会社(現 日本アルカテル・ルーセント株式会社)取締役事業部長
平成12年10月日本アバイア株式会社代表取締役社長
平成17年3月株式会社ネットインデックス(現 株式会社ネクス)代表取締役社長
平成19年11月株式会社インデックス・ホールディングス(現 株式会社インデックス)取締役
平成21年6月当社監査役就任(現任)
監査役蜂谷 英夫昭和17年
5月31日生
昭和43年4月本田技研工業株式会社入社平成25年
6月

平成29年
6月
-
昭和56年4月第二東京弁護士会登録
蜂谷法律事務所開所同所代表弁護士(現任)
平成3年6月当社監査役就任
平成7年6月当社監査役退任
平成11年6月当社監査役就任(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役二見 和光昭和20年
8月5日生
昭和39年4月建設省(現 国土交通省)入省平成24年
6月

平成28年
6月
-
平成10年5月建設省中国地方建設局用地部長
平成11年6月財団法人住宅改良開発公社(現 一般財団法人住宅改良開発公社)融資保証第一部長
平成15年12月財団法人住宅改良開発公社理事
平成21年7月株式会社ジェイ・ケイ企画代表取締役社長(現任)
平成24年6月当社監査役就任(現任)
監査役藤巻 和夫昭和25年
12月20日生
昭和51年4月株式会社間組(現 株式会社安藤・間)入社平成25年
6月

平成29年
6月
-
昭和54年4月三菱自動車工業株式会社入社
平成元年11月日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社
平成11年4月太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
平成14年4月藤巻総合コンサルティング設立同代表(現任)
平成18年12月株式会社夢真ホールディングス社外監査役
平成25年6月当社監査役就任(現任)
47

(注)1.取締役笹本雄司郎、山口利昭及び佐々木摩美は、社外取締役です。
2.監査役鵜野正康、蜂谷英夫、二見和光及び藤巻和夫は、社外監査役です。
3.当社では、平成12年4月1日より、コーポレートガバナンス強化と意思決定に基づく業務執行機能の分離を図るべく、執行役員制度を導入しております。
なお、平成27年6月25日現在の執行役員は次のとおりです。
熊切 直美(代表取締役社長執行役員:建築事業本部・経営管理本部担当)
門内 仁志(代表取締役副社長執行役員:不動産事業本部・関連事業本部担当)
小林 克満(取締役常務執行役員:営業統括部長)
川合 秀司(取締役常務執行役員:経営管理本部長)
内田 寛逸(取締役執行役員:設計統括部長)
竹内 啓 (取締役執行役員:中日本建築事業本部長)
大門 幸夫(取締役執行役員:工事統括部長)
斉藤 和彦(取締役執行役員:東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者)
丸川 真一(取締役執行役員:テナント営業統括部長)
中川 健志(常務執行役員:株式会社ガスパル代表取締役社長)
石井 卓也(常務執行役員:東関東建築事業部長)
杉山 宏 (執行役員:北関東建築事業部長)
田中 正義(執行役員:情報システム部長)
山田 昭司(執行役員:東海建築事業部長)
小野 博道(執行役員:資産承継コンサルティング部長)
鷲 幸男(執行役員:人事総務部長)
鈴木 崇之(執行役員:中京建築事業部長)
岡本 栄司(執行役員:南九州建築事業部長)
池元 義人(執行役員:技術推進統括部長)
福田 和宣(執行役員:経営企画室長)
小川 修一(執行役員:西日本建築事業本部長)
中上 文明(執行役員:安全品質管理部長)