有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性 12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 14%)
(注)1 取締役 関誠夫、大坪文雄、内永ゆか子及び鈴木庸一は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2 監査役 田中伸男、池上玄及び中山ひとみは、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
3 平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成27年6月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までです。
6 平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社では、グループ経営の観点から、帝人㈱の執行役員とグループ内において格付けの高い会社の一部取締役をあわせて帝人グループ執行役員と呼称しています。
下記には、帝人グループ執行役員の内、帝人㈱の事業グループ長を兼務している者、帝人㈱の管掌役員を兼務している者を記載しています。(ただし、取締役兼務者は除く。)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 執行役員 | CEO | 鈴木 純 | 昭和33年2月19日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 34,900 |
| 平成23年4月 | Teijin Holdings Netherlands B.V.社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 帝人グループ執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 同 帝人グループ常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 同 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 代表取締役社長執行役員(現任)CEO(最高経営責任者)(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 執行役員 | CFO、経理・財務管掌 兼 情報戦略管掌 | 山本 員裕 | 昭和27年9月27日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8,800 |
| 平成23年6月 | 同 帝人グループ執行役員 兼 インフォコム株式会社 代表取締役社長CEO | ||||||
| 平成26年4月 | 同 帝人グループ常務執行役員 同 CFO(グループ財務責任者)(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 同 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成29年4月 | 同 代表取締役副社長執行役員(現任) 経理・財務管掌(現任) 兼 情報戦略管掌(現任) | ||||||
| 取締役 専務 執行役員 | ヘルスケア事業統轄 | 宇野 洋 | 昭和30年9月18日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13,300 |
| 平成21年6月 | 同 帝人グループ執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 帝人グループ常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 平成27年6月 | 同 帝人グループ専務執行役員 同 ヘルスケア事業グループ長 兼 帝人ファーマ株式会社代表取締役社長 当社 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 同 ヘルスケア事業統轄(現任) | ||||||
| 取締役 専務 執行役員 | マテリアル事業統轄 | 武居 靖道 | 昭和31年7月1日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9,000 |
| 平成22年6月 | 同 帝人グループ執行役員 CHO(グループ人財責任者) | ||||||
| 平成27年4月 平成28年4月 | 同 電子材料・化成品事業グループ長 同 帝人グループ常務執行役員 | ||||||
| 平成29年4月 | 同 帝人グループ専務執行役員 マテリアル事業統轄 (現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 同 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務 執行役員 | 経営企画管掌 兼 グローバル戦略管掌 | 園部 芳久 | 昭和31年10月17日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6,800 |
| 平成21年6月 | 同 帝人グループ執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 経営企画本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 取締役執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 同 経営企画管掌(現任) 兼 グローバル戦略管掌(現任) 兼 法務・知財管掌 | ||||||
| 独立社外 取締役 | - | 関 誠夫 | 昭和19年9月21日生 | 昭和45年4月 | 千代田化工建設株式会社入社 | (注)1 (注)3 | 5,500 |
| 平成4年4月 | 米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長 | ||||||
| 平成9年6月 | 千代田化工建設株式会社 取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 平成12年8月 | 同 代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同 取締役会長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同 相談役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 取締役(現任) 同 アドバイザリー・ボード メンバー(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | 千代田化工建設株式会社 顧問 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 独立社外 取締役 | - | 大坪 文雄 | 昭和20年9月5日生 | 昭和46年4月 | 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | (注)1 (注)3 | 3,000 |
| 平成10年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同 代表取締役専務 | ||||||
| 平成18年6月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | パナソニック株式会社 代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年7月 | 同 特別顧問(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役(現任) 同 アドバイザリー・ボード メンバー(現任) | ||||||
| 独立社外 取締役 | - | 内永 ゆか子 | 昭和21年7月5日生 | 昭和46年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 | (注)1 (注)3 | 0 |
| 平成7年4月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成12年4月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | 同 取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク(J-Win)理事長(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社ベネッセ コーポレーション 取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | 同 取締役副会長 ベルリッツ コーポレーション代表取締役会長兼社長兼CEO | ||||||
| 平成21年10月 | 株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長 | ||||||
| 平成25年4月 | ベルリッツ コーポレーション名誉会長 | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社グローバリゼーションリサーチインシュチチュート(GRI)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社 取締役(現任) 同 アドバイザリー・ボード メンバー(現任) | ||||||
| 独立社外 取締役 | - | 鈴木 庸一 | 昭和25年9月25日生 | 昭和50年4月 | 外務省 入省 | (注)1 (注)3 | 0 |
| 平成9年6月 | 在ジュネーブ国際機関日本代表部公使兼WTO次席代表 | ||||||
| 平成15年4月 | 外務省大臣官房審議官 | ||||||
| 平成17年9月 | 在ボストン総領事 | ||||||
| 平成20年12月 | 外務省経済局長 | ||||||
| 平成22年8月 | 駐シンガポール大使 | ||||||
| 平成25年8月 | 駐フランス大使 | ||||||
| 平成28年6月 | 政府代表/関西担当大使 | ||||||
| 平成29年3月 | 政府代表/国際貿易・経済担当大使 日欧州連合経済連携協定交渉首席交渉官 | ||||||
| 平成30年4月 | 外務省退官 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社 取締役(現任) 同 アドバイザリー・ボード メンバー(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 麥谷 純 | 昭和32年6月17日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)4 | 6,336 |
| 平成15年6月 | TEIJIN POLYCARBONATE CHINA LTD. | ||||||
| 平成18年3月 | 帝人ファーマ株式会社 企画管理部 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社 新事業開発グループ 新事業開発部長 | ||||||
| 平成25年4月 平成27年6月 | 同 経営監査部長 同 常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | - | 遠藤 則明 | 昭和29年6月23日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)6 | 5,300 |
| 平成21年6月 | 同 帝人グループ理事 帝人ファーマ株式会社 医薬国際事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 取締役 信頼性保証部門長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 帝人グループ執行役員 同 CSR最高責任者 兼 経営監査部担当 兼 事業所活用担当役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 帝人グループ参与 CSR最高責任者付 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 田中 伸男 | 昭和25年3月3日生 | 昭和48年4月 | 通商産業省(現経済産業省)入省 | (注)2 (注)6 | 4,400 |
| 平成3年10月 | 経済協力開発機構 科学技術工業局長 | ||||||
| 平成7年6月 | 通商産業省 産業政策局 産業資金課長 | ||||||
| 平成10年6月 | 外務省 在アメリカ合衆国日本大使館公使 | ||||||
| 平成12年6月 | 独立行政法人経済産業研究所 副所長 | ||||||
| 平成14年1月 | 経済産業省 通商政策局 通商機構部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 経済協力開発機構 科学技術産業局長 | ||||||
| 平成19年9月 | 国際エネルギー機関 事務局長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成25年6月 | イノテック株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 公益財団法人笹川平和財団 理事長 | ||||||
| 平成27年6月 | 千代田化工建設株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(再任)(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | 公益財団法人笹川平和財団 会長(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 池上 玄 | 昭和30年1月10日生 | 昭和55年9月 | 昭和監査法人入所 | (注)2 (注)5 | 2,900 |
| 昭和58年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成4年5月 | 米国公認会計士(カリフォルニア州)登録 | ||||||
| 平成12年5月 | 監査法人太田昭和センチュリー代表社員(現新日本有限責任監査法人シニア・パートナー) | ||||||
| 平成15年1月 | 金融庁・企業会計審議会 臨時委員 | ||||||
| 平成16年7月 | 日本公認会計士協会 常務理事 | ||||||
| 平成22年7月 | 公益財団法人財務会計基準機構 理事 | ||||||
| 平成25年7月 | 日本公認会計士協会 副会長(平成22年7月より重任) | ||||||
| 平成27年6月 | 池上玄公認会計士事務所 代表(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | TAC株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 日本公認会計士協会 相談役(現任) | ||||||
| 平成28年8月 平成29年9月 | 日本公認会計士協会 倫理委員会委員長(現任) 慶應義塾大学商学部 特別招聘教授(非常勤) | ||||||
| 監査役 | - | 中山 ひとみ | 昭和30年11月14日生 | 平成3年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 霞ヶ関総合法律事務所入所 | (注)2 (注)7 | 300 |
| 平成6年5月 | 同 パートナー弁護士(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
| 平成25年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 100,536 | |||||||
(注)1 取締役 関誠夫、大坪文雄、内永ゆか子及び鈴木庸一は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2 監査役 田中伸男、池上玄及び中山ひとみは、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
3 平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成27年6月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までです。
6 平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社では、グループ経営の観点から、帝人㈱の執行役員とグループ内において格付けの高い会社の一部取締役をあわせて帝人グループ執行役員と呼称しています。
下記には、帝人グループ執行役員の内、帝人㈱の事業グループ長を兼務している者、帝人㈱の管掌役員を兼務している者を記載しています。(ただし、取締役兼務者は除く。)
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 帝人グループ 常務執行役員 | 小山 俊也 | マテリアル事業グループ長 |
| 帝人グループ 常務執行役員 | 鍋島 昭久 | ヘルスケア事業グループ長 兼 帝人ファーマ株式会社代表取締役社長 |
| 帝人グループ 常務執行役員 | 早川 泰宏 | 人事・総務管掌 |
| 帝人グループ 執行役員 | 髙倉 信行 | CSR管掌 |
| 帝人グループ 執行役員 | 梅谷 博之 | 法務・知財管掌 |
| 帝人グループ 執行役員 | 間狩 泰三 | エンジニアリング管掌 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
