有価証券報告書-第107期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役 内藤昭男氏、眞榮田雅也氏、小泉達也氏及び内田省寿氏は、社外取締役であります。
2 監査役 三上誠一氏、脇屋相武氏及び杉田光義氏は、社外監査役であります。
3 平成27年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 平成28年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5 平成28年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6 平成27年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7 当社では、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能を分離することにより、執行責任をより明確にするとともに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は11名で、上級執行役員光製品事業部長 広瀬孝二、上級執行役員事業支援センター長 開沼敬三、上級執行役員特殊品事業部長 後藤直雪、執行役員戦略企画室長 鈴木雅智、執行役員管理センター管理部長 原田洋宏、執行役員管理センター総務部長 西田明生、執行役員光製品事業部光製品BU長 遠藤弘康、執行役員光製品事業部光材料BU長 岸和之、執行役員特殊品事業部特殊品BU長 吉田聡明、執行役員特殊品事業部LB-BU長 中島耕介、執行役員事業支援センター品質保証部長 前川正史で構成されております。
8 所有する当社の株式数には、平成27年10月31日現在の役員持株会名義分を含んでおります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長執行役員 | 経営全般 | 齋藤 弘和 | 昭和34年9月24日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7,860 |
| 平成10年5月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 14年11月 | 小原光学(香港)有限公司総経理 | ||||||
| 14年12月 | 小原光学(中山)有限公司総経理 | ||||||
| 15年1月 | 当社取締役 | ||||||
| 17年1月 | 当社常務取締役 小原光学(香港)有限公司董事長 | ||||||
| 21年1月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 21年3月 | 小原光学(香港)有限公司董事長 | ||||||
| 21年11月 | 台湾小原光学股份有限公司董事長 | ||||||
| 22年1月 | OHARA OPTICAL(M)SDN.BHD.会長 | ||||||
| 22年2月 | 小原光学(中山)有限公司董事長 | ||||||
| 25年11月 | 当社代表取締役社長光製品事業部長 兼 光製品関連子会社統括 | ||||||
| 台湾小原光学股份有限公司董事長 (現在) | |||||||
| OHARA OPTICAL(M)SDN.BHD.会長 (現在) | |||||||
| 小原光学(香港)有限公司董事長 (現在) | |||||||
| 小原光学(中山)有限公司董事長 (現在) | |||||||
| 28年1月 | 当社代表取締役社長執行役員(現在) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 生産、技術 管掌 | 関戸 仁 | 昭和30年5月25日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8,431 |
| 平成10年5月 | 当社光学製品第一部長 | ||||||
| 15年1月 | 当社取締役 | ||||||
| 15年8月 | 当社相模原工場長 | ||||||
| 18年5月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 21年1月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 23年1月 | 当社専務取締役技術、生産子会社統括 | ||||||
| 23年2月 | 小原光学(中山)有限公司董事長 | ||||||
| 23年3月 | 台湾小原光学股份有限公司董事長 | ||||||
| OHARA OPTICAL(M)SDN.BHD.会長 | |||||||
| 24年3月 | 台湾小原光学材料股份有限公司董事長 | ||||||
| 25年11月 | 当社専務取締役特殊品事業部長 兼 特殊品関連子会社統括 | ||||||
| Ohara Corporation 会長(現在) | |||||||
| OHARA GmbH 会長(現在) | |||||||
| 28年1月 | 当社取締役専務執行役員 生産、技術 管掌(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 財務、管理 管掌 兼 管理センター長 | 中島 隆 | 昭和35年5月22日生 | 平成8年5月 | ㈱日本FCI入社 | (注)3 | 3,195 |
| 9年2月 | 当社入社 | ||||||
| 16年4月 | 当社経理部長 | ||||||
| 17年1月 | 当社取締役管理本部経理部長 | ||||||
| 18年5月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 21年1月 | 当社常務取締役経営企画、経理担当 兼 経理部長 | ||||||
| 25年1月 | 当社常務取締役経営管理担当 | ||||||
| 25年11月 | 当社常務取締役管理センター長 | ||||||
| 28年1月 | 当社取締役常務執行役員 財務、管理 管掌 兼 管理センター長(現在) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 営業、マーケティング、知的財産 管掌 | 青木 哲也 | 昭和33年9月28日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3,195 |
| 平成12年11月 | 当社材料生産センター技術部長 | ||||||
| 14年9月 | 当社商品開発部長 | ||||||
| 16年4月 | 当社研究開発部長 | ||||||
| 18年5月 | 当社人事部長 | ||||||
| 20年1月 | 当社取締役人事部長 | ||||||
| 23年1月 | 当社常務取締役業務監査、総務、人事担当 兼 総務部長 | ||||||
| 25年1月 | 当社常務取締役業務監査、総務担当 | ||||||
| 25年11月 | 当社常務取締役事業支援センター長 兼 調達部長 | ||||||
| 28年1月 | 当社取締役常務執行役員 営業、マーケティング、知的財産 管掌(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 内藤 昭男 | 昭和35年11月9日生 | 昭和59年4月 | ㈱服部セイコー(現・セイコーホールディングス㈱)入社 | (注)3 | - | |
| 平成14年1月 | SEIKO Australia Pty Ltd 社長 | ||||||
| 18年5月 | セイコー㈱(現・セイコーホールディングス㈱)法務部長 | ||||||
| 23年6月 | セイコーホールディングス㈱ 取締役法務部長 | ||||||
| 24年6月 | セイコーオプティカルプロダクツ㈱ 監査役 | ||||||
| ㈱和光監査役(現在) | |||||||
| セイコータイムシステム㈱監査役 | |||||||
| 24年10月 | セイコーホールディングス㈱取締役 | ||||||
| 24年12月 | セイコーソリューションズ㈱監査役 | ||||||
| 25年1月 | セイコーインスツル㈱監査役 | ||||||
| 当社取締役(現在) | |||||||
| 25年6月 | セイコーインスツル㈱取締役(現在) | ||||||
| セイコータイムシステム㈱取締役 (現在) | |||||||
| セイコーホールディングス㈱ 常務取締役(現在) | |||||||
| 26年3月 | セイコーオプティカルプロダクツ㈱ 取締役(現在) | ||||||
| 26年4月 | セイコーソリューションズ㈱取締役 (現在) | ||||||
| 取締役 | 眞榮田 雅也 | 昭和27年10月17日生 | 昭和50年4月 | キヤノン㈱入社 | (注)3 | - | |
| 平成14年1月 | 同社DCP開発センター所長 | ||||||
| 15年7月 | 同社DC事業部副事業部長 | ||||||
| 16年4月 | 大分キヤノン㈱取締役(現在) | ||||||
| 18年1月 | キヤノン㈱DC事業部長 | ||||||
| 18年4月 | 同社理事 | ||||||
| 19年3月 | 同社取締役 | ||||||
| キヤノンオプトロン㈱取締役(現在) | |||||||
| 19年4月 | キヤノン㈱取締役イメージコミュニケーション事業本部長 | ||||||
| 宮崎ダイシンキヤノン㈱取締役(現在) | |||||||
| 20年1月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 20年7月 | 長崎キヤノン㈱取締役(現在) | ||||||
| 22年1月 | キヤノン㈱常務取締役イメージコミュニケーション事業本部長 | ||||||
| 26年3月 | 同社専務取締役イメージコミュニケーション事業本部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 小泉 達也 | 昭和13年9月12日生 | 昭和43年4月 | 古河電気工業㈱入社 | (注)4 | - | |
| 平成元年10月 | Furukawa Electric Technologies, inc.社長 | ||||||
| 5年6月 | 古河電気工業㈱研究開発本部横浜研究所長 | ||||||
| 7年6月 | 同社取締役研究開発本部副本部長兼横浜研究所長 | ||||||
| 9年6月 | 同社常務取締役研究開発本部長 | ||||||
| 11年6月 | 理研電線㈱取締役社長 | ||||||
| 12年11月 | ㈱オプトラン取締役会長 | ||||||
| 20年3月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 22年3月 | 同社相談役(現在) | ||||||
| 28年1月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | 内田 省寿 | 昭和25年12月2日生 | 昭和49年4月 | 三井造船㈱入社 | (注)4 | - | |
| 平成16年6月 | 三造メタル㈱代表取締役社長 | ||||||
| 19年6月 | 三井ミーハナイト・メタル㈱代表取締役社長 | ||||||
| 21年12月 | MESアフティ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 26年4月 | 三井造船㈱機械システム事業本部長補佐、特命担当(現在) | ||||||
| 28年1月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | 久保田 桂詞 | 昭和27年4月24日生 | 平成7年7月 | 石川ガスケット㈱入社 | (注)5 | 3,116 | |
| 8年4月 | 当社入社 | ||||||
| 11年1月 | 当社品質保証センター長 | ||||||
| 12年4月 | 当社光学製品第二部長 | ||||||
| 12年11月 | 当社情報製品事業部長 | ||||||
| 15年1月 | 当社相模原工場品質保証部長 | ||||||
| 17年1月 | 当社業務監査室長 | ||||||
| 24年1月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 三上 誠一 | 昭和31年6月25日生 | 昭和54年4月 | ㈱服部時計店(現・セイコーホールディングス㈱)入社 | (注)5 | - | |
| 平成13年7月 | セイコーウオッチ㈱経理部長 | ||||||
| 20年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 22年6月 | セイコーホールディングス㈱監査役 (現在) | ||||||
| 24年6月 | ㈱和光監査役(現在) | ||||||
| 25年6月 | セイコーウオッチ㈱監査役(現在) | ||||||
| セイコータイムシステム㈱監査役(現在) | |||||||
| 27年1月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 脇屋 相武 | 昭和30年11月8日生 | 昭和54年4月 | キヤノン㈱入社 | (注)5 | - | |
| 平成21年4月 | 同社経理本部グローバル経理統括センター副所長 | ||||||
| 22年1月 | 同社経理本部グローバル経理統括センター所長 | ||||||
| 22年4月 | キヤノンアネルバ㈱監査役 | ||||||
| 23年1月 | キヤノン㈱経理本部グローバル経営管理統括センター所長 | ||||||
| 23年4月 | 同社経理本部副本部長 | ||||||
| 同社グローバル財務経理統括センター所長 | |||||||
| 24年1月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 24年4月 | キヤノン㈱執行役員経理本部副本部長 | ||||||
| 25年1月 | 同社経理本部グループ経営統括センター所長(現在) | ||||||
| 同社財務経理統括センター所長(現在) | |||||||
| 25年4月 | 同社取締役経理本部副本部長(現在) | ||||||
| 監査役 | 杉田 光義 | 昭和17年6月27日生 | 昭和50年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 原後法律事務所(現・原後綜合法律事務所)入所 | (注)6 | - | |
| 56年4月 | 杉田法律事務所開設 | ||||||
| 平成8年9月 | 松本・杉田法律事務所に名称変更 | ||||||
| 16年10月 | 杉田法律事務所に名称変更 | ||||||
| 21年8月 | 原後綜合法律事務所再入所(現在) | ||||||
| 23年1月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 計 | 25,797 | ||||||
(注) 1 取締役 内藤昭男氏、眞榮田雅也氏、小泉達也氏及び内田省寿氏は、社外取締役であります。
2 監査役 三上誠一氏、脇屋相武氏及び杉田光義氏は、社外監査役であります。
3 平成27年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 平成28年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5 平成28年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6 平成27年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7 当社では、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能を分離することにより、執行責任をより明確にするとともに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は11名で、上級執行役員光製品事業部長 広瀬孝二、上級執行役員事業支援センター長 開沼敬三、上級執行役員特殊品事業部長 後藤直雪、執行役員戦略企画室長 鈴木雅智、執行役員管理センター管理部長 原田洋宏、執行役員管理センター総務部長 西田明生、執行役員光製品事業部光製品BU長 遠藤弘康、執行役員光製品事業部光材料BU長 岸和之、執行役員特殊品事業部特殊品BU長 吉田聡明、執行役員特殊品事業部LB-BU長 中島耕介、執行役員事業支援センター品質保証部長 前川正史で構成されております。
8 所有する当社の株式数には、平成27年10月31日現在の役員持株会名義分を含んでおります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
