臨時報告書

当社は、2023年1月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年1月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2条(目的)について所要の変更を行うとともに「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)
附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供
制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1)変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定め
るものであります。
(2)変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するため
の規定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、
これを削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、経過措置等に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過
後に削除するものといたします。
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、鈴木伸、山口健治、佐藤元紀、中川博貴、伊藤大介、川﨑光雄、島村和也、池田祐作の8名を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、古賀勝と杉本眞一の2名を選任するものであります。
第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条件によりストックオプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	472,718	17,011	0	(注)2	可決	96.51
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)1
鈴木 伸	459,588	30,171	0		可決	93.82
山口 健治	459,344	30,415	0		可決	93.77
佐藤 元紀	460,274	29,485	0		可決	93.96
中川 博貴	460,570	29,189	0		可決	94.02
伊藤 大介	461,660	28,099	0		可決	94.24
川﨑 光雄	460,698	29,061	0		可決	94.05
島村 和也	460,878	28,881	0		可決	94.09
池田 祐作	461,221	28,538	0		可決	94.16
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)1
古賀 勝	464,625	25,104	0		可決	94.86
杉本 眞一	465,796	23,933	0		可決	95.09
第4号議案 ストックオプション として新株予約権を 発行する件	456,090	33,670	0	(注)2	可決	93.11

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。